证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2025-054
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事3名，
董事长秦龙先生，董事王倩女士、王宇先生，独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东
明先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分高级管
理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使
用额度不超过100,000万元人民币的2023年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
公司审计委员会审议通过了此议案。
国泰海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-055）、《国泰海通证券股
份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
核查意见》。
三、备查文件
金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
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