证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2025-039
贝隆精密科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议的会议通知于 2025 年 10 月 18 日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通
知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
事 4 人，董事高炎康先生、独立董事白剑先生、刘云女士以通讯方式参会。
先生、证券事务代表杭天宇先生列席了本次会议。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
公司根据 2025 年第三季度经营成果、财务状况及未来发展规划，编制了
《2025 年第三季度报告》。董事会认为：2025 年第三季度报告真实反映了公司
遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
贝隆精密科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
