证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-043
重庆百亚卫生用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2025 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
于 2025 年 10 月 16 日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，其中董事谢秋林先生、金铭先生、江积海先生、郝颖先生、马赟先生
以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律
法规、规章制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
公司根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的规定编制的《2025 年第
三季度报告》真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规
范性文件的规定。
公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年第三季度报告》（公告编号：2025-044）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为完善公司治理结构，保障公司董事会提名委员会正常运行，根据《公司法》
《公司章程》及公司《提名委员会工作细则》等相关规定，公司董事会同意补选
职工代表董事梅莹鹏先生为公司第四届董事会提名委员会委员，任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，第四届董
事会提名委员会成员为：马赟先生（主任委员）、江积海先生、郝颖先生、梅莹
鹏先生。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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