证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2025-055
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议于 2025 年
邮件等形式发出。会议由公司董事长赵健先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》《公司章程》及《董事会议
事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于减资退出持有的电腾云
股权暨关联交易的议案》，董事李刚先生因在参股公司兼任董事，在审议此议案时，
回避表决。
因参股子公司浙江电腾云光伏科技有限公司（以下简称“电腾云”）业务发展规划
调整，公司以定向减资形式退出所持有的电腾云 49%的股权。本次减资价款是以致同
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告为依据，并根据北京大地资产评估事
务所有限公司出具的资产评估报告，选用资产基础法结果作为最终评估结论，即：电
腾云的股东全部权益价值评估结果为 2,275.68 万元，增值率 6.38%。本次交易定价原
则公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
《关于减资退出持有的电腾云股权暨关联交易的公告》详见 2025 年 10 月 22 日巨
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三、备查文件
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特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十二日
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