证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-054
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日召开了第八
届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于下属公司向银行申请综合授信及担
保的议案》,具体内容如下：
一、担保情况概述
基于经营发展需要，公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称
“神州新桥”）、北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）和公司
控股子公司东华医为科技有限公司（以下简称“东华医为”）、东华至高通信技
术有限公司（以下简称“东华至高”）拟向合作银行申请授信业务，具体授信银
行及担保情况如下：
民币 35,000 万元(含原有授信)，其中敞口额度 25,000 万元，期限一年,敞口额
度由公司提供连带责任保证。
民币 5,000 万元，期限一年，担保方式为公司提供连带责任保证。
民币 5,000 万元，期限一年，担保方式为公司提供连带责任保证。
以银行签订合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需
提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）北京神州新桥科技有限公司
术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；电子产品销售；计算
机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；通讯
设备销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设
备租赁；计算机及通讯设备租赁；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；
机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；集中式快速充电站；电
动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；
人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能
理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；
人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件销售；软件开发；互联网设备销售；
云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；业务培训（不含教育培
训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统运行维护服务；人力资源服
务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳
务分包；第一类增值电信业务；互联网信息服务；基础电信业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
资产总额 4,615,044,385.50 4,665,083,017.37
负债总额 3,117,896,707.45 3,120,860,697.46
净资产 1,497,147,678.05 1,544,222,319.91
资产负债率 67.56% 66.90%
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-6 月
营业收入 5,442,027,663.32 2,038,032,089.96
利润总额 175,181,356.77 51,203,758.05
净利润 167,026,740.17 47,428,695.95
注：神州新桥 2024 年 12 月 31 日财务数据已审计，2025 年 1-6 月财务数据未经审计。
（二）北京东华合创科技有限公司
术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理
服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；
信息系统集成服务；安全、消防用金属制品制造；智能基础制造装备制造；智能
基础制造装备销售；货物进出口；对外承包工程；企业管理咨询。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
资产总额 2,868,723,290.67 3,000,162,515.47
负债总额 1,717,142,363.87 1,793,947,005.54
净资产 1,151,580,926.80 1,206,215,509.93
资产负债率 59.86% 59.79%
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-6 月
营业收入 1,221,448,565.68 894,073,868.60
利润总额 -18,419,761.43 54,615,874.43
净利润 3,002,411.74 54,634,583.13
注：合创科技 2024 年 12 月 31 日财务数据已审计，2025 年 1-6 月财务数据未经审计。
（三）东华医为科技有限公司
术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；健康咨询服务
（不含诊疗服务）；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；第二类医疗
器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；专业设计服务；软件销售；
人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；互联网信
息服务；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
如下：
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
资产总额 1,416,053,499.91 1,346,358,952.38
负债总额 357,944,806.23 267,477,937.08
净资产 1,058,108,693.68 1,078,881,015.30
资产负债率 25.27% 19.87%
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-6 月
营业收入 1,036,735,510.38 400,849,040.62
利润总额 115,752,898.30 20,772,321.62
净利润 102,595,262.00 20,772,321.62
注：东华医为 2024 年 12 月 31 日财务数据已审计，2025 年 1-6 月财务数据未经审计。
（四）东华至高通信技术有限公司
售；无线路由器的研发、销售；软件开发；电子产品、POS 设备、物联网终端产
品、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源、无线通信设备，微电子产品的研发，
销售；经营进出口业务；行业应用终端软件的开发与销售；系统集成与技术支持
与技术服务；笔记本电脑研发、销售。服装服饰、箱包、鞋帽、针纺织品、文化
用品、日用百货、五金产品、机械设备、塑料制品、各类眼镜（隐形眼镜除外）、
眼镜器材、工艺礼品（象牙及其制品除外）、个人防护用品的贸易与销售。（以
上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目
须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：笔记本电脑生产；移动通讯终端手
机、平板电脑的生产；物联网终端产品、数据通信设备、POS 设备、宽带多媒体
设备、电源、无线通信设备，微电子产品的生产；日常防护型口罩和 II、III
类 6864 医用卫生材料、医用设备及制品、医用纺织品、无纺布制品、一次性消
耗品及成型包装。日常防护型口罩和 II、III 类 6864 医用卫生材料、医用设备
及制品、医用纺织品、无纺布制品、一次性消耗品及成型包装的生产、销售。电
子产品、通讯产品、数码产品、智能玩具、早教玩具、智能家居、可穿戴终端、
体育用品，娱乐器械及物品，健身运动器材的生产和销售。
股权。
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
资产总额 91,344,335.72 85,651,205.03
负债总额 8,207,383.36 6,500,179.63
净资产 83,136,952.36 79,151,025.40
资产负债率 8.99% 7.59%
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-6 月
营业收入 61,135,053.6 3,430,100.29
利润总额 4,423,876.23 -3,985,920.63
净利润 4,423,876.23 -3,985,926.96
注：东华至高 2024 年 12 月 31 日财务数据已审计，2025 年 1-6 月财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第四十一次会议审议批准
后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期
限以公司及全资子公司、控股子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连
带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：被担保人神州新桥、合创科技系公司全资子公司，东华医为及
东华至高系公司控股子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担
保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、
偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良
好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象东华医为及东华至高是公司合并报表
范围内控股公司，公司对其经营有充分的实际控制权，为保证上述控股公司日常
经营活动的正常进行，东华医为及东华至高其他股东不提供同比例担保或反担保。
公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损
害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。
综上，董事会同意上述担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币 32.75 亿元，皆
为公司对子公司提供担保，占 2024 年末公司经审计净资产的 26.31%。公司无逾
期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二五年十月二十一日
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