明新旭腾: 明新旭腾第四届监事会第六次会议决议公告_股票频道

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾公告编号：2025-099
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第四届
监事会第六次会议于 2025 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议
通知和材料已于 2025 年 10 月 18 日分别以电子邮件及微信等方式发出。会议由
监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会审核并发表如下意见：公司本次与关联方共同投资设立合资公司暨关
联交易事项符合公司战略发展需要，有利于整合各方优势资源，有利于公司的长
远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响，关联交易的定价方式公允合理，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于与关联方
共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司监事会

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