明新旭腾: 明新旭腾第四届董事会第六次会议决议公告_股票频道

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾公告编号：2025-098
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第四届
董事会第六次会议于 2025 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议
通知和材料已于 2025 年 10 月 18 日分别以电子邮件及微信等方式发出。会议由
董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管
理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事庄君新、余海洁回避
表决。
本议案已经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，公司独立董事
就上述事项召开了专门会议进行审议,并发表审核意见。具体内容详见公司同日
在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于与关联方共同投资设立合资公司暨关
联交易的公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信