深圳市亿道信息股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现
金方式购买广州朗国电子科技股份有限公司（以下简称“朗国科技”）100%股权
及深圳市成为信息股份有限公司（以下简称“成为信息”）100%股权并募集配套
资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，朗国科技和成为信息将成为公
司的全资子公司。
在本次交易筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投
资者利益，公司和本次交易相关方（以下简称“交易各方”）等就本次交易事宜
采取了严格的保密措施及保密制度，具体如下：
《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律
法规及规范性法律文件的要求，遵循《公司章程》及内部管理制度的规定，就本
次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度，严格控制参与
本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。
初步交流、商议筹划等阶段的内幕信息知情人及筹划过程。
项进程备忘录，并要求相关人员签字保密，及时报送深圳证券交易所。
依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买
卖公司股票。
综上，公司已严格按照《证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市
公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的
要求，采取了严格的保密措施及保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严
格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
