深圳市亿道信息股份有限公司
董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划
发行股份及支付现金购买广州朗国电子科技股份有限公司（以下简称“朗国科技”）
时拟募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资
产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产
重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上
市公司重大资产重组》等法律法规、规范性文件和《深圳市亿道信息股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会对于本次交易履行
法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件有效性进行了认真审核，并说明如
下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密
制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，并与相关方签订了相关保密协议，严格履
行了本次交易在依法披露前的保密义务。
（二）公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录，登记内幕信
息知情人，并将有关材料报送深圳证券交易所。
（三）2025 年 9 月 26 日，公司与交易对方就本次交易分别签署了意向协议
书。
（四）公司就本次交易事项已按深圳证券交易所的有关规定，向深圳证券交易
所履行了相应的股票停牌、信息公告程序。停牌期间，公司密切关注事项的进展情
况，每五个交易日发布一次进展公告。
（五）2025 年 10 月 17 日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事
会第七次会议，审议通过了本次交易方案及相关议案。
（六）2025 年 10 月 17 日，公司与交易对方就本次交易分别签署了附条件生
效的收购协议。
（七）公司已按照相关法律法规、规范性文件的规定，编制了本次交易的预案
及其他相关文件。
综上所述，公司已按照相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《公司
章程》的规定，依法履行了本次交易目前阶段所需履行的法定程序。本次交易履行
的法定程序完整，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、关于本次交易提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等规定，公司董事和高级管理人
员保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
综上，公司董事会认为，公司就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程
序，该等法定程序完备、合规，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
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