香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不
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任。
SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.
山東黃金礦業股份有限公司
（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）
（股 份 代 號：1787）
董事會會議通告
山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將
於 二 零 二 五 年 十 月 二 十 九 日（星 期 三）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及
批 准 本 公 司 截 至 二 零 二 五 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 之 第 三 季 度 業 績 及 其 發 佈，
以 及 處 理 其 他 事 項。
承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
韓耀東
中 華 人 民 共 和 國，濟 南
二零二五年十月十七日
於 本 通 告 日 期， 本 公 司 執 行 董 事 為 修 國 林 先 生、 徐 建 新 先 生、 湯 琦 先 生 和
劉 延 芬 女 士；本 公 司 非 執 行 董 事 為 韓 耀 東 先 生 和 劉 欽 先 生；及 本 公 司 獨 立 非 執
行 董 事 為 戰 凱 先 生、劉 懷 鏡 先 生 和 趙 峰 女 士。
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