证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-069
维业建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）。
维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日采
用现场投票与网络投票相结合的方式召开了公司 2025 年第一次临时股东大会，
审议并通过了如下议案，现将有关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第六届董事会
（三）股东大会现场会议主持人：代董事长朱佳富先生
（四）会议召开时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10
月 17 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为 2025 年 10 月 17 日 9:15-15:00。
（五）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲
大厦裙楼 101，维业建设集团股份有限公司二楼 228 号会议室。
（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
（七）会议的出席情况：
通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 73,984,739 股，占公司有表决
权股份总数的 35.5599％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 73,097,139
股，占公司有表决权股份总数的 35.1333％。通过网络投票的股东 49 人，代表股
份 887,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.4266％。
通过现场和网络投票的中小股东 49 人，代表股份 887,600 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4266％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 49 人，代
表股份 887,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.4266％。
级管理人员现场列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
提案 1.01 《公司章程》
总表决情况：
同意 73,448,039 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2746％；
反对 522,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7058％；弃权 14,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 350,900 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.6336％。
表决结果：该项议案属于特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人
所持有效表决权的三分之二以上通过。
提案 1.02 《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 73,447,239 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2735％；
反对 522,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7058％；弃权 15,300
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0207％。
中小股东总表决情况：
同 意 350,100 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7237％。
表决结果：该项议案属于特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人
所持有效表决权的三分之二以上通过。
提案 1.03 《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 73,447,239 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2735％；
反对 522,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7058％；弃权 15,300
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0207％。
中小股东总表决情况：
同 意 350,100 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7237％。
表决结果：该项议案属于特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人
所持有效表决权的三分之二以上通过。
提案 1.04 《对外担保决策管理制度》
总表决情况：
同意 73,399,639 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2092％；
反对 569,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7702％；弃权 15,300
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0207％。
中小股东总表决情况：
同 意 302,500 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7237％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 1.05 《对外投资决策管理制度》
总表决情况：
同意 73,429,639 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2497％；
反对 539,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7296％；弃权 15,300
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0207％。
中小股东总表决情况：
同 意 332,500 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7237％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 1.06 《会计师事务所选聘制度》
总表决情况：
同意 73,447,239 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2735％；
反对 522,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7058％；弃权 15,300
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0207％。
中小股东总表决情况：
同 意 350,100 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7237％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 1.07 《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》
总表决情况：
同意 73,447,239 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2735％；
反对 522,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7058％；弃权 15,300
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0207％。
中小股东总表决情况：
同 意 350,100 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7237％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 1.08 《关联交易制度》
总表决情况：
同意 73,447,239 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2735％；
反对 522,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7058％；弃权 15,300
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0207％。
中小股东总表决情况：
同 意 350,100 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7237％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 1.09 《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意 73,446,489 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2725％；
反对 522,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7068％；弃权 15,300
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0207％。
中小股东总表决情况：
同 意 349,350 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7237％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 2.00 《关于公司开展供应链资产证券化业务暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 11,126,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1389％；
反对 431,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7289％；弃权 15,300
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1322％。
中小股东总表决情况：
同 意 440,750 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7237％。
股东珠海城市建设集团有限公司对本议案已回避表决。
表决结果：本议案获得通过。
提案 3.00 《关于公司与珠海华发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉
暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 11,134,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.2132％；
反对 422,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.6546％；弃权 15,300
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1322％。
中小股东总表决情况：
同 意 449,350 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7237％。
股东珠海城市建设集团有限公司对本议案已回避表决。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东盛唐律师事务所朱汉律师、李帅律师现场见证，并出具
了法律意见书，广东盛唐律师事务所认为：公司本次临时股东大会的召集和召开
程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
维业建设集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年十月十八日
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