证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-060
华夏幸福基业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，
公司半数以上董事推举董事冯念一先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络
相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限
公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
王葳女士，独立董事张奇峰先生、谢冀川先生、陈琪先生因工作原因未能出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,546,900,639 99.1919 8,993,799 0.5767 3,609,120 0.2314
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于为全资子公司提
供担保展期的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：刘亦鸣、韩旭
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员的资格及召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2025 年第二次临
时股东大会的法律意见》
? 报备文件
《华夏幸福基业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
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