证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-026
江苏图南合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
七次会议于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以现场表决结合通讯表
决的方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 13 日以电话、电子邮件
等方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名（其中董事李洪东先生以通讯方式出席）。公司全
体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：
经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度的经营情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会审计委员会对本议案发表了同意的审查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第三季度
报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
行申请授信额度的议案》
根据经营发展需要及资金安排，公司拟向中国建设银行股份有限
公司丹阳支行申请不超过人民币 65,000 万元授信额度，期限为 3 年。
其中，敞口授信额度 50,000 万元，信用方式；低信用风险授信额度
授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。低信用
风险授信额度的使用可采用本公司自有票据、保证金、单位定期存单
和单位大额存单等向中国建设银行股份有限公司丹阳支行提供质押
担保。
董事会授权公司法定代表人或者法定代表人指定的授权代理人
代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件，授权有效
期与上述授信额度有效期一致。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
江苏图南合金股份有限公司董事会
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