股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-047
广东溢多利生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十四次会议于 2025 年 10 月 16 日在公司会议中心以通讯方式召开。经全体董
事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于会议当天以电话与口头
方式送达全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，部分高级
管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
公司于 2025 年 10 月 15 日召开的 2025 年第一次职工代表大会选举产生了
公司第八届董事会职工代表董事，为保证董事会工作的正常有序开展，全体董
事一致同意豁免公司第八届董事会第十四次会议的通知时限。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
因公司治理结构调整，公司第八届董事会非独立董事伍超群先生于近日提
交辞职报告，辞去公司第八届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员及董
事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。伍超群先生
的辞职报告自送达公司之日起正式生效。
会职工代表表决，同意选举卓嘉辉先生为公司第八届董事会职工代表董事。
为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》等有关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会选举卓嘉辉先生为第八
届董事会审计委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会部分专门委员会委员的公告》
（公告编号：2025-048）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
第八届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
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