证券代码：301033 证券简称：迈普医学 上市地：深圳证券交易所
广州迈普再生医学科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书
（草案）摘要
项目 名称
广州泽新医疗科技有限公司
广州易创享投资合伙企业（有限合伙）
广州黄埔先导医疗创业投资基金合伙企业（有限合伙）
广东暨科成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）
胡敢为
购买资产交易对方
广州福恒投资有限公司
袁紫扬
广州产投生物医药与健康专项母基金合伙企业（有限合伙）
广州产投生产力创业投资合伙企业（有限合伙）
广州优玖股权投资中心（有限合伙）
募集配套资金认购方 广州易见医疗投资有限公司
独立财务顾问
签署日期：二〇二五年十月
声 明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、上市公司声明
本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，
保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，保证本报告书摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真
实性、准确性、完整性负相应的法律责任。
如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司
法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上
市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申
请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构
申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所
和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未
向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权
证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情
节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
中国证监会、深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票
的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益
的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者
在评价公司本次交易时，除本报告书摘要内容以及与本报告书摘要同时披露的相关文
件外，还应认真地考虑本报告书摘要披露的各项风险因素。投资者若对本报告书摘要
存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完
整情况出具承诺函，保证其将及时提供本次重组相关信息，为本次交易事项所提供的
有关信息均真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本次重组的交易对方承诺，如本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成
调查结论以前，将不转让届时在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的
两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董
事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如其未在两个交易日内提交锁定申
请，其同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易
对方的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未能向证券交易所和登记
结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，同意授权证券交易所和登记结算公
司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节并负有法律责任，承诺将自
愿锁定的股份用于相关投资者赔偿安排。
三、相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及人员承诺：为本次交易出具的申请文件内容真实、准
确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整
性承担相应的法律责任。如为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担相应法律责任。
目 录
五、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及上市公
司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次重组报告书披露之日起
释 义
一、一般释义
本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
《广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金
本报告书摘要 指
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》
《广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金
重组报告书、报告书 指
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
《广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金
重组预案、预案 指
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其修订稿
迈普医学拟发行股份及支付现金购买交易对方持有的易介医疗
本次交易、本次重组 指
本次发行股份及支付现金 迈普医学拟发行股份及支付现金购买交易对方持有的易介医
指
购买资产 疗 100%股权
本次募集配套资金 指 迈普医学向认购方易见医疗发行股份募集配套资金
迈普医学、上市公司、本
指 广州迈普再生医学科技股份有限公司
公司、公司
易介医疗、标的公司 指 广州易介医疗科技有限公司
标的资产 指 易介医疗 100%股权
泽新医疗 指 广州泽新医疗科技有限公司
易创享 指 广州易创享投资合伙企业（有限合伙）
先导基金 指 广州黄埔先导医疗创业投资基金合伙企业（有限合伙）
暨科基金 指 广东暨科成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）
福恒投资 指 广州福恒投资有限公司
产投基金 指 广州产投生物医药与健康专项母基金合伙企业（有限合伙）
产投生产力 指 广州产投生产力创业投资合伙企业（有限合伙）
优玖投资 指 广州优玖股权投资中心（有限合伙）
泽新医疗、易创享、先导基金、暨科基金、福恒投资、产投
交易对方 指
基金、胡敢为、产投生产力、袁紫扬、优玖投资
易见医疗 指 广州易见医疗投资有限公司，袁玉宇 100%持股的公司
Medprin Biotech GmbH、
指 上市公司全资子公司
德国迈普
见微医疗 指 广州见微医疗科技有限公司
华泰联合证券、独立财务
指 华泰联合证券有限责任公司
顾问
中伦律师、法律顾问 指 北京市中伦律师事务所
华兴会计师 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
联信评估、评估机构 指 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司
天元律师事务所 指 北京市天元律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《再融资注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》 指 《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》
《战略投资管理办法》 指 《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所
证券登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
上市公司第三届董事会第十次会议决议公告日（发行股份购
定价基准日 指 买资产）、上市公司第三届董事会第十二次会议决议公告日
（募集配套资金）
交易对方向上市公司交付标的资产的日期，由交易双方协商
交割日 指 确定；自交割日起，标的资产的所有权利、义务和风险转移
至上市公司
上市公司向交易对方发行的新增股份登记在交易对方名下之
发行日 指
日
自评估基准日（不含评估基准日当日）至交割日（含交割日
过渡期 指
当日）止的期间
二、专业释义
Food and Drug Administration 的简称，美国食品药品管理局，负责美国药品、
FDA 指
食品、生物制品、化妆品、兽药、医疗器械以及诊断用品等的管理
欧盟医疗器械法规（Medical Device Regulation），旨在提高医疗器械的安全性
MDR 指
和有效性
MCA 指 大脑中动脉，是颈内动脉最大的终支，前循环中最复杂的血管之一
大脑中动脉水平段。大脑中动脉从颈内动脉分叉起，水平外行抵达前床突附
M1 段 指
近的外侧裂窝止
桡动脉是人体重要的血管，是肱动脉的延续，在腕部掌侧可摸到其搏动，主
桡动脉 指
要负责上肢的血液供应
是人体下肢最主要的动脉血管，起自腹股沟韧带下方，为大腿、膝关节及以
股动脉 指
下区域供应富氧血液
桡动脉入路 指 以桡动脉为目标血管，穿刺置管建立血管内通路的方法
股动脉入路 指 以股动脉为目标血管，穿刺置管建立血管内通路的方法
人体局部或者全身保持固定或者活动被限制，常用于临床医学和康复医学的
制动 指
保护性治疗
主动脉血管 弓 主动脉上部弓形弯曲的部分，从相当于右侧第 2 胸肋关节，呈弓形弯向左后
指
部 方，跨过气管前面，达第 4 胸椎体下缘左侧
大成角弯曲 指 夹角大于 90°的血管弯曲，医疗器械通过时较为困难
楔形对接 指 导管外层不同硬度材料间的过渡，斜角对接方式
在急性缺血性卒中机械取栓术中，仅使用一次取栓装置就实现血管再通的比
一次开通率 指
例
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原
因造成。
重大事项提示
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
本公司提醒投资者认真阅读本报告书摘要全文，并特别注意下列事项：
一、本次重组方案简要介绍
（一）重组方案概况
交易形式 发行股份及支付现金购买资产
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向泽新医疗等 10 名交易对方购买易
交易方案简介
介医疗 100%股权
交易价格
（不含募集配 33,484.94 万元
套资金金额）
名称 易介医疗 100%股权
主营业务 神经介入医疗器械的研发、生产和销售
所属行业 其他医疗设备及器械制造
交易标的
符合板块定位 ?是 □否 □不适用
其他 属于上市公司的同行业或上下游 ?是 □否
与上市公司主营业务具有协同效应 ?是 □否
构成关联交易 ?是 □否
构成《重组办法》第十二条规定的重
交易性质 □是 ?否
大资产重组
构成重组上市 □是 ?否
本次交易有无业绩补偿承诺 ?是 □否
本次交易有无减值补偿承诺 ?是 □否
其它需特别说
无
明的事项
（二）交易标的的评估情况
单位：万元
交易标的 评估或估值 评估或估值 增值率/溢 本次拟交易的
基准日 交易价格
名称 方法 结果 价率 权益比例
易介医疗 收益法 33,484.94 259.91% 100% 33,484.94
（三）本次重组的支付方式
本次重组以发行股份及支付现金的方式支付交易对价，具体如下：
单位：万元
支付方式 向该交易对
交易标的名称及权益
序号 交易对方 可转债 方支付的总
比例 现金对价 股份对价 其他
对价 对价
合计 易介医疗 100%股权 3,379.06 30,105.88 33,484.94
注：本次交易系考虑各交易对方的退出方式、投资成本、投资时长等进行差异化定价。
（四）发行情况
人民币普通股
股票种类 每股面值 1.00 元
A股
上市公司审议
本次交易事项 41.40 元/股，不低于定价基准日
定价基准日 的第三届董事 发行价格 前 120 个交易日上市公司股票交
会第十次会议 易均价的 80%
决议公告日
发行数量
集配套资金）
是否设置发行价格调整方案 □是 ?否
泽新医疗、易创享通过本次交易取得的上市公司股份，自股份发
行结束之日起 36 个月届满之日或其在《业绩承诺及补偿协议》项
下业绩补偿义务履行完毕（如适用）（以二者孰晚者为准）前不
得转让；
袁紫扬、胡敢为如其取得本次发行的对价股份时，对其用于认购
股份的标的资产持续持有权益的时间已满 12 个月的部分，以该部
分标的资产认购的上市公司新增股份自股份发行结束之日起 12 个
锁定期安排 月内不得转让；如对其用于认购股份的标的资产持续持有权益的
时间不足 12 个月的部分，则以该部分标的资产认购的上市公司新
增股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让；
暨科基金如其取得本次发行的对价股份时，其用于认购股份的标
的资产持续持有权益的时间已满 12 个月，则其通过本次交易取得
的上市公司新增股份自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让；
如标的资产持续持有权益的时间不足 12 个月，则其通过本次交易
取得的上市公司新增股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转
让；
其他交易对方福恒投资、先导基金、产投基金、产投生产力、优
玖投资通过本次交易取得的上市公司股份，自股份发行结束之日
起 12 个月内不得转让。
本次发行股份购买资产完成后，交易对方通过本次发行股份购买
资产而取得的上市公司送股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定
期的约定。若上述股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管
意见不相符，各方同意将根据深圳证券交易所、中国证券监督管
理委员会的相关监管意见另行出具承诺。
二、募集配套资金情况
（一）配套募集资金安排
本次拟募集配套资金 13,357.64 万元，不超过发行
股份购买资产交易价格的 100%。本次拟募集配套
资金发行股票的数量为 2,329,144 股，不超过本次
发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总
股本的 30%。
募集配套资金金额 发行股份
最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监
会予以注册的股份发行数量为准。定价基准日至
发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公
积转增股本等除权、除息事项，发行数量将随着
发行价格的调整而相应调整。
上市公司控股股东、实际控制人袁玉宇 100%持股
发行对象 发行股份
的易见医疗
拟使用募集资金金额 使用金额占全部募集配
项目名称
（万元） 套资金金额的比例
补充标的公司流动资金 5,000.00 37.43%
药物球囊扩张导管研发
募集配套资金用途 3,978.58 29.79%
项目
支付现金对价 3,379.06 25.30%
支付本次交易中介机构
费用和交易税费
（二）配套募集资金股票发行情况
境内人民币普通股
股票种类 每股面值 1.00 元
（A 股）
本次募集配套资金的发行价格为
前 20 个交易日公司股票交易均
上市公司审议本次交
价的 80%。在定价基准日至股份
易事项的第三届董事
定价基准日 发行价格 发 行日期 间，上 市公司如 有派
会第十二次会议决议
息、送股、资本公积金转增股本
公告日
等除权、除息事项，则上述发行
价格将根据中国证监会及深交所
的相关规则进行相应调整。
发行数量 2,329,144 股，占发行后上市公司总股本的比例为 3.06%
本次募集配套资金的认购方袁玉宇 100%持股的易见医疗所认购的上市公司
股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。上述锁定期内，募
集配套资金认购方由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股
锁定期安排
份，亦应遵守上述承诺。
如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，募集配套资金认购
方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。
三、本次重组对上市公司影响
（一）本次重组对上市公司主营业务的影响
上市公司是一家致力于结合人工合成材料特性，利用先进制造技术开发高性能植
入医疗器械的高新技术企业。目前，公司是国内神经外科领域唯一同时拥有人工硬脑
（脊）膜补片、颅颌面修补及固定系统、可吸收再生氧化纤维素、硬脑膜医用胶等植
入医疗器械产品的企业，覆盖开颅手术所需要的关键植入医疗器械。标的公司主要从
事泛血管介入领域的神经内外科医疗器械的研发、设计和销售，主要产品包括神经内
外科领域的治疗类产品、通路类产品等。本次交易完成后，上市公司将进一步拓展产
品品类，形成多元化的产品矩阵。
上市公司已与境内外近 1,000 家经销商建立良好的合作关系，产品已进入国内近
售渠道。标的公司在国内已与超过 200 家经销商达成合作，产品覆盖全国超过 200 家
三甲医院，标的公司的终端客户主要为医院的神经科室，潜在终端客户与上市公司具
有较高的重合度。本次交易完成后，通过渠道资源的协同，可以整合上市公司和标的
公司全国范围内神经科室的经销商渠道和推广体系，拓宽销售区域，更高效地开展神
经科室的营销工作。
上市公司对于神经科室治疗的医疗器械拥有长期研发经验和深厚技术积累，建立
了业内领先的技术平台，在生物合成材料领域积累了丰富经验。标的公司对于神经介
入手术的治疗方式和医疗器械研发需求有着深刻的认知。本次收购完成后，标的公司
可助力上市公司将生物合成材料技术由植入领域扩展至介入领域，打造介入生物材料
的研发优势。
通过本次交易，上市公司能够拓展产品品类、拓宽销售区域，并强化上市公司生
物合成材料技术与神经内外科医疗器械的战略协同效应，有利于上市公司整体战略布
局和实施，提升上市公司整体盈利能力。
（二）本次重组对上市公司股权结构的影响
按照截至 2025 年 8 月 31 日上市公司股东持股情况，本次重组对上市公司股权结构
的影响如下：
单位：股
本次重组后 本次重组后
本次重组前
股东名称 （不含募集配套资金） （含募集配套资金）
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
袁玉宇 11,035,847 16.57% 11,035,847 14.94% 11,035,847 14.48%
泽新医疗 - - 3,901,398 5.28% 3,901,398 5.12%
易见医疗 - - - - 2,329,144 3.06%
易创享 - - 682,744 0.92% 682,744 0.90%
小计 11,035,847 16.57% 15,619,989 21.14% 17,949,133 23.55%
徐弢 10,922,547 16.40% 10,922,547 14.78% 10,922,547 14.33%
深圳市凯盈科技有限公
司
北京风炎投资管理有限
公司——北京风炎瑞盈 3,800,000 5.70% 3,800,000 5.14% 3,800,000 4.99%
袁美福 2,905,587 4.36% 2,905,587 3.93% 2,905,587 3.81%
玄元私募基金投资管理
（广东）有限公司——
玄元科新 293 号私募证
券投资基金
福恒投资 - - 434,782 0.59% 434,782 0.57%
袁紫扬 - - 410,628 0.56% 410,628 0.54%
胡敢为 - - 567,879 0.77% 567,879 0.75%
先导基金 - - 645,149 0.87% 645,149 0.85%
暨科基金 - - 267,049 0.36% 267,049 0.35%
产投基金 - - 241,545 0.33% 241,545 0.32%
产投生产力 - - 119,565 0.16% 119,565 0.16%
优玖投资 - - 1,207 0.00% 1,207 0.00%
其他股东 32,252,790 48.42% 32,252,790 43.65% 32,252,790 42.32%
合计 66,611,929 100.00% 73,883,875 100.00% 76,213,019 100.00%
注 1：根据相关约定，先导基金、暨科基金承诺如本企业与上市公司在本次交易完成后构成交
叉持股，该等企业承诺放弃所持有上市公司股份的表决权，并在股份锁定期届满后 1 年内减持本企
业持有的全部上市公司股；
注 2：袁美福、玄元私募基金投资管理（广东）有限公司——玄元科新 293 号私募证券投资基
金、福恒投资、袁紫扬系一致行动人。
本次重组前，袁玉宇通过一致行动协议合计控制上市公司 32.97%股份，为上市公
司的控股股东、实际控制人。2020 年 5 月 31 日、2020 年 10 月 26 日，袁玉宇与徐弢签
署了《一致行动协议》及其补充协议，约定双方履行一致行动义务的期限自双方签署
之日起至公司首次公开发行股票并在证券交易所上市后 60 个月，一致行动关系将于
本次重组后，若一致行动协议未到期或到期续签，则袁玉宇合计控制上市公司
宇通过其控制的泽新医疗、易见医疗、易创享合计控制上市公司 23.55%股份，仍为上
市公司控股股东、实际控制人。
因此，本次重组前后，上市公司控股股东及实际控制人均为袁玉宇，本次重组不
会导致上市公司实际控制权变更。
（三）本次重组对上市公司主要财务指标的影响
本次交易完成后易介医疗成为上市公司的全资子公司，其资产及经营业绩将计入
公司合并财务报表。根据公司 2024 年年度报告及华兴会计师出具的《备考审阅报告》
（华兴专字[2025]25010510045 号），本次重组前后公司主要财务指标对比情况如下：
单位：万元
项目
实际数 备考数 变动比例 实际数 备考数 变动比例
资产总额 77,475.51 89,177.92 15.10% 79,923.03 87,758.68 9.80%
归属于上市公司股东的所有
者权益
营业收入 10,689.90 12,469.87 16.65% 27,844.21 29,995.74 7.73%
归属于母公司所有者的净利
润
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.37 0.27 -27.03% 1.20 0.76 -36.67%
本次交易完成后，上市公司的资产总额、归属于上市公司股东的所有者权益和营
业收入等主要财务指标将得到提升，归属于母公司所有者的净利润、归属于上市公司
股东的每股净资产、基本每股收益等主要财务指标短期内存在一定程度的摊薄。
从长期来看，本次重组完成后，随着上市公司与标的公司逐步实现整合，双方在
产品品类、客户资源等方面的协同效应充分发挥，本次交易后，上市公司将进一步提
高竞争力，增强持续经营能力。
四、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序
截至本报告书摘要签署日，本次重组尚需履行的决策和审批程序，包括但不限于：
一致行动人免于发出要约；
本次交易方案在取得有关主管部门的批准、审核通过或同意注册前，不得实施。
本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或
同意注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
五、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及
上市公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次重组报告
书披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划
（一）上市公司控股股东及一致行动人对本次交易的原则性意见
上市公司控股股东、实际控制人袁玉宇及其一致行动人徐弢已出具《对本次交易
的原则性意见》，原则性同意本次交易。
（二）上市公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次重组报告书披
露之日起至实施完毕期间的股份减持计划
上市公司控股股东、实际控制人袁玉宇及其一致行动人徐弢已出具《关于交易期
间减持计划的承诺》：
“1、自本承诺函出具之日起至本次交易完成期间，本人无减持上市公司股份的计
划。
按照法律法规及中国证监会、深圳证券交易所之相关规定操作，及时披露减持计划，
并将严格执行相关法律法规关于股份减持的规定及要求。
股、配股等除权行为，本人因此获得的新增股份同样遵守上述承诺。
公司或其他投资人依法承担赔偿责任。”
上市公司全体董事和高级管理人员已出具《关于交易期间减持计划的承诺》：
“1、自本承诺函出具之日起至本次交易完成期间，本人无减持上市公司股份的计
划。
按照法律法规及中国证监会、深圳证券交易所之相关规定操作，及时披露减持计划，
并将严格执行相关法律法规关于股份减持的规定及要求。
股、配股等除权行为，本人因此获得的新增股份同样遵守上述承诺。
公司或其他投资人依法承担赔偿责任。”
六、本次重组对中小投资者权益保护的安排
（一）严格履行信息披露义务及相关法定程序
对于本次交易涉及的信息披露义务，上市公司已经按照《上市公司信息披露管理
办法》等规则要求履行了信息披露义务。上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、
准确地披露本次交易的进展情况，使投资者及时、公平地知悉本次交易相关信息。
（二）严格履行相关程序
在本次交易中，上市公司将严格按照相关规定履行法定程序进行表决、披露。在
董事会会议召开前，独立董事针对本次关联交易事项召开了专门会议并形成审核意见。
（三）网络投票安排
上市公司根据中国证监会有关规定，为给参加股东会的股东提供便利，除现场投
票外，上市公司就本次重组方案的表决将提供网络投票平台，股东可以直接通过网络
进行投票表决。
（四）分别披露股东投票结果
上市公司将对中小投资者表决情况单独计票，单独统计并披露除公司的董事、高
级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东的投票情
况。
（五）关联方回避表决
根据《上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。上市公司在召开董事会
审议本次交易时，已提请关联董事回避表决相关议案；在上市公司再次召开董事会和
召开股东会审议本次交易时，将提请关联董事和关联股东回避表决相关议案，从而充
分保护全体股东特别是中小股东的合法权益。
（六）本次交易是否导致上市公司出现每股收益被摊薄的情形
上市公司 2024 年度实现的基本每股收益为 1.20 元/股。根据华兴会计师出具的《备
考审阅报告》（华兴专字[2025]25010510045 号），本次交易完成后，上市公司 2024 年
度备考基本每股收益为 0.76 元/股。本次交易预计将会摊薄上市公司当期每股收益。公
司将通过加强并购整合、发展协同效应，完善公司治理，保障股东回报，以降低本次
交易摊薄公司即期回报的影响。上市公司填补回报的具体措施如下：
上市公司已制定了较为完善、健全的经营管理制度，保证了上市公司各项经营活
动的正常有序进行。上市公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，完善并强化投
资决策程序，加强成本管理，优化预算管理流程，强化执行监督，全面有效地提升公
司经营效率。
上市公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和
规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事
会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确
保独立董事能够认真履行职责，维护上市公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，
为上市公司发展提供制度保障。
本次交易完成后，上市公司盈利能力将得到提升，同时，上市公司将从整体战略
角度出发，从组织机构、业务运营、财务体系、内部控制及人员安排等方面，加快对
标的公司业务的全面整合，提升公司盈利能力。
本次交易完成后，上市公司在继续遵循《公司章程》关于利润分配的相关政策的
基础上，将根据中国证监会的相关规定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对
股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。
为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，上市公司控股股东、实
际控制人袁玉宇，上市公司全体董事、高级管理人员已出具《关于本次交易摊薄即期
回报及填补回报措施的承诺函》。
上市公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：
“一、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回
报的相关措施；
二、自本承诺出具日至本次交易实施完成前，若中国证监会、深圳证券交易所等
监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新规定且上述承诺不能满足监管部门
的该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺；
三、如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或股东造成损失的，本人同意根
据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。
四、本承诺函在本人作为上市公司的控股股东、实际控制人期间持续有效。”
上市公司全体董事及高级管理人员作出如下承诺：
“一、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
二、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益；
三、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
四、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
五、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩；
六、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权
条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
七、本人承诺切实履行本承诺,愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任；
八、自本承诺出具日至本次交易实施完成前，若中国证监会、深圳证券交易所等
监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足
监管部门的该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。”
重大风险提示
一、本次重组审批的风险
（一）本次交易的审批风险
本次交易能否取得相关的批准、审核通过或同意注册，以及取得相关批准、审核
通过或同意注册的时间，均存在一定的不确定性。因此，本次交易能否最终成功实施
存在不确定性，如果本次交易无法获得上述批准、审核通过或同意注册的文件或不能
及时取得上述文件，则本次交易可能由于无法进行而取消，提请广大投资者注意相关
风险。
（二）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险
上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，上市公司与交易对方在协商确定本次
重组的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，但是仍
不排除有关机构和个人利用本次重组内幕信息进行内幕交易行为的可能性。公司仍存
在因可能涉嫌内幕交易造成股价异常波动或异常交易而暂停、终止或取消本次重组的
风险。
本次交易涉及向深交所、中国证监会等相关监管机构申请审核、注册工作，上述
工作能否如期顺利完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响。若本次交易过程中
出现重大影响事项，则本次交易可能将无法按期进行。
在本次交易审核过程中，交易各方可能需要根据监管机构的要求或因市场政策环
境发生变化等原因不断完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一
致，则本次交易存在取消的可能，提请广大投资者注意相关风险。
（三）标的公司估值风险
本次交易中，评估机构以收益法和资产基础法两种方法进行评估，最终采取了收
益法评估结果作为最终评估结论。以 2025 年 5 月 31 日为评估基准日，易介医疗股东全
部权益价值评估值为 33,484.94 万元，相较于归属于母公司股东净资产增值 24,181.36 万
元，增值率为 259.91%。
尽管评估机构在评估过程中勤勉尽责，并执行了评估的相关规定，但鉴于资产评
估中的分析、判断和结论受相关假设和限定条件的限制，本次评估中包含的相关假设、
限定条件及特别事项等因素的不可预期变动，可能将对本次评估结果的准确性造成一
定影响。提请投资者注意本次交易标的公司的估值风险。
（四）标的资产业绩承诺无法实现及业绩补偿无法执行的风险
为充分维护上市公司及中小股东的利益，在本次交易中约定了业绩承诺及补偿措
施。由于标的公司的实际盈利情况受宏观形势、行业情况等多方面因素的影响，因此
标的公司存在业绩承诺无法实现的风险。
（五）本次交易可能进一步摊薄上市公司回报的风险
本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，上市公司总资产、净资
产、营业收入将有所增加，净利润、每股净资产、每股收益等财务指标短期内存在一
定程度的摊薄。若未来标的公司经营效益不及预期，本次交易完成后每股收益等财务
指标可能持续下降，上市公司回报面临被进一步摊薄的风险。
（六）收购整合的风险
本次交易完成后，上市公司能够拓展产品品类、拓宽销售区域，并强化上市公司
生物合成材料技术与神经内外科医疗器械的战略协同效应，有利于上市公司整体战略
布局和实施，提升上市公司整体盈利能力。收购后的整合过程中，上市公司的业务、
人员规模将增加，并面临包括组织架构、内部控制和人才引进等经营管理方面的挑战。
上市公司能否有效整合标的公司存在一定不确定性，本次交易存在收购整合风险。
二、与标的资产相关的风险
（一）行业风险
近年来，“带量采购”等医疗行业政策对医疗器械企业的销售价格与销售方式产
生了深远影响，控费降价成为医药改革的主题。随着医疗卫生体制改革的进一步深入，
国家对医疗器械销售领域的监管愈加严格。标的公司作为国内领先的神经介入医疗器
械企业之一，在面临机遇的同时，也面临政策压力和严峻的市场挑战。若标的公司在
经营策略上不能及时调整，顺应国家有关医疗器械行业的政策和行业法规的变化，将
会对标的公司经营活动产生不利影响。
（二）带量采购风险
随着带量采购政策的进一步推动，标的公司的主要产品可能被全面纳入执行“带
量采购”政策的范围。标的公司产品在中标后，虽然产品销量会有所提升，但面临销
售价格下降的风险，进而对标的公司的经营业绩产生不利影响。同时，如果标的公司
未能适应“带量采购”政策的要求，将可能导致因未能准确预判竞争对手竞价策略而
发生落标风险。
（三）原材料价格波动风险
标的公司产品的主要原材料为高分子管材、金属件等，与石油化工行业、金属大
宗商品行业存在一定的相关性。受宏观经济、供求关系、行业发展周期等因素影响，
主要原材料价格可能会发生一定的波动，将影响标的公司的生产成本。如果标的公司
无法在原材料价格上涨时，通过销售价格调整、规模化采购、产品升级迭代等方式消
化原材料价格波动的影响，或者不能通过有效的存货管理以抵消原材料价格下降所产
生的存货跌价损失压力，或应下游客户要求在原材料价格下降时相应下调销售价格，
原材料价格大幅波动将可能对标的公司生产经营及业绩产生不利影响。
（四）新产品研发风险
标的公司所处行业属于知识密集型行业，对产品研发和技术创新能力要求较高。
为确保公司持续保持研发创新的核心竞争力，标的公司需在精准、及时掌握市场需求
和行业技术发展趋势的基础上，不断自主研发新技术及新产品。在新产品研发过程中，
标的公司可能面临研发方向出现偏差、新产品研发投入成本偏高、研发进程缓慢甚至
研发失败的风险。
（五）市场竞争加剧风险
目前在神经介入医疗器械领域，现有竞争产品可能保持较高的市场占有率，潜在
竞争产品也可能取得颠覆性的重大突破。如果标的公司无法准确把握行业发展趋势，
或无法维持自身的技术优势，不断强化自身的产品竞争力，则标的公司主要产品可能
面临因市场竞争加剧带来的销售不及预期的风险。
（六）人才流失风险
标的公司专注于从事神经内外科领域的脑血管介入医疗器械的研发、生产和销售，
已形成稳定而富有开拓精神的管理团队和经营团队。标的公司重视人才队伍的建设并
采取相关激励措施稳定管理团队和核心技术人员，通过内部培养机制锻炼培育人才，
保证标的公司人才队伍的稳定，避免人才流失，为自身持续发展奠定了人才基础。随
着市场竞争加剧，企业之间对人才的争夺将更加激烈，未来标的公司若不能持续保持
对上述人才的吸引力，则依然将面临人才流失的风险，对标的公司的经营和业务稳定
性造成不利影响。
三、其他风险
（一）股票价格波动风险
股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受企业经营业绩和发展
前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、
投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间
周期方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。
股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，上市公司提醒投资者应当具有风
险意识，以便做出正确的投资决策。同时，上市公司一方面将以股东利益最大化作为
公司最终目标，提高资产利用效率和盈利水平；另一方面将严格按照《公司法》《证
券法》等法律、法规的要求规范运作。本次交易完成后，上市公司将严格按照相关法
律法规及公司内部制度的规定，及时、充分、准确地进行信息披露，以利于投资者做
出正确的投资决策。
（二）前瞻性陈述具有不确定性的风险
本报告书摘要所载的内容中包括部分前瞻性陈述，一般采用诸如“将”“将会”
“预期”“估计”“预测”“计划”“可能”“应”“应该”等带有前瞻性色彩的用
词。尽管该等陈述是公司基于行业理性所作出的，但鉴于前瞻性陈述往往具有不确定
性或依赖特定条件（包括本节中所披露的已识别的各种风险因素），因此本报告书摘
要中所载的任何前瞻性陈述均不应被视作公司对未来计划、目标、结果等能够实现的
承诺。任何潜在投资者均应在阅读完整报告的基础上独立做出投资决策，而不应仅仅
依赖于该等前瞻性陈述。
（三）不可抗力的风险
本公司不排除因政治、政策、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的
可能性。提请投资者关注相关风险。
第一章 本次交易概况
一、本次交易的背景和目的
（一）本次交易的背景
上市公司是一家专注于高性能植入医疗器械的科技创新型企业，是国内神经外科
领域唯一同时拥有人工硬脑（脊）膜补片、颅颌面修补及固定系统、可吸收再生氧化
纤维素、硬脑膜医用胶等植入医疗器械产品的企业，覆盖开颅手术所需要的关键植入
医疗器械。上市公司自 2011 年开始进军海外医疗器械市场，开启了国际化发展之路。
目前，上市公司获得 10 个中国医疗器械注册证及 5 个产品的 MDR 证书，市场已覆盖
全球超 100 个国家和地区，销售产品近 130 万件。同时，公司以临床需求为导向，充
分发挥多技术平台的优势，致力成为以人工合成材料为基础，产品涵盖植入医疗器械
各领域，并向其他应用领域如神经介入领域拓展的全球领先企业。
根据《中国心血管健康与疾病报告（2023）》，2021 年脑血管疾病为我国居民主
要疾病死亡原因之一（其他死亡率较高的疾病为心脏病、恶性肿瘤）。随着中国人口
老龄化进程，脑卒中（即脑中风）等脑血管疾病的发病率持续上升。近年来，全球范
围内神经介入诊疗技术的创新正在改变脑卒中等脑血管疾病的治疗和干预手段，神经
介入手术已逐步成为脑血管疾病的主流治疗方案。根据 Frost & Sullivan 统计，2020 年
到 2024 年，中国脑血管疾病介入治疗医用耗材市场规模从 46.63 亿元增加到 102.67 亿
元，复合年增长率为 21.81%。预计到 2031 年中国脑血管疾病介入治疗医用耗材市场规
模将达到 352.31 亿元，相较于 2024 年的 102.67 亿元的市场规模，复合年增长率为
近年来，国务院、证监会及交易所不断出台鼓励上市公司并购重组的政策文件。
分发挥资本市场的并购重组主渠道作用，鼓励上市公司盘活存量、提质增效、转型发
展，促进市场化并购重组，推动上市公司做优做强，提高上市公司质量。2024 年 4 月，
国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，提出综
合运用并购重组、股权激励等方式提高上市公司发展质量，加大并购重组改革力度，
多措并举活跃并购重组市场。2024 年 9 月，证监会发布《关于深化上市公司并购重组
市场改革的意见》，支持规范运作的上市公司围绕科技创新、产业升级布局，围绕产
业转型升级、寻求第二增长曲线等需求开展符合商业逻辑的并购，以及收购有助于补
链强链、提升关键技术水平的优质资产。
措施（2025-2027 年）》，推动上市公司、大型企业集团围绕广州“12218”现代化产
业体系，聚焦智能网联与新能源汽车、生物医药与健康、半导体与集成电路等 15 个战
略性产业集群，智能无人系统、前沿新材料等 6 个未来产业，以及专业服务、现代商
贸、文化创意等 8 个现代服务业等领域，开展产业链上下游资产的并购、补链强链和
需提升关键技术水平的未盈利资产收购、基于转型升级等目标的跨行业并购等，提升
企业盈利能力，拓宽企业技术布局和应用领域，增强综合竞争力和产业链主导力。
目前，并购重组已成为上市公司持续发展、做优做强的重要手段，在市场资源配
置方面发挥重要作用。通过并购重组，有助于资源要素向新质生产力方向聚集、推动
新质生产力稳步发展。
（二）本次交易的目的
上市公司是一家致力于结合人工合成材料特性，利用先进制造技术开发高性能植
入医疗器械的高新技术企业。目前，公司是国内神经外科领域唯一同时拥有人工硬脑
（脊）膜补片、颅颌面修补及固定系统、可吸收再生氧化纤维素、硬脑膜医用胶等植
入医疗器械产品的企业，覆盖开颅手术所需要的关键植入医疗器械。标的公司主要从
事神经内外科领域的脑血管介入医疗器械的研发、生产和销售，主要产品包括神经介
入导管、神经血管导丝、血栓抽吸导管、球囊扩张导管等。本次交易完成后，上市公
司将进一步拓展产品品类，形成多元化的产品矩阵。
上市公司已与境内外近 1,000 家经销商建立良好的合作关系，产品已进入国内近
售渠道。标的公司在国内已与超过 200 家经销商达成合作，产品覆盖全国超过 200 家
三甲医院，标的公司的终端客户主要为医院的神经科室，潜在终端客户与上市公司具
有较高的重合度。本次交易完成后，通过渠道资源的协同，可以整合上市公司和标的
公司神经内外科室的经销商渠道和推广体系，拓宽销售区域，助力上市公司更高效地
开展神经科室的营销工作。
上市公司对于神经外科的医疗器械拥有长期研发经验和深厚技术积累，建立了业
内领先的技术平台，在生物合成材料领域积累了丰富经验。标的公司对神经介入手术
的治疗方式和医疗器械研发的需求有着深刻的认知。上市公司已经形成了一支由临床
医学、材料学、生物医学工程、机械工程学等多学科优秀人才组成高效的研发团队，
建立了生物增材制造、数字化设计与精密加工、选择性氧化及微纤维网成型、多组分
交联及雾化成胶等核心技术平台。
本次交易完成后，标的公司可助力上市公司将生物合成材料技术由植入领域扩展
至介入领域，打造创新性生物材料研发平台。上市公司可凭借其业内领先的技术平台
和在人工合成材料领域的优势和标的公司在介入医疗器械领域的经验积累，布局研发
基于人工合成生物材料的弹簧圈、可降解栓塞材料等基于创新型材料的治疗耗材，助
力上市公司抢占高端耗材市场。
二、本次交易的具体方案
（一）本次交易方案调整不构成重组方案重大调整
截至本报告书摘要签署日，较 2025 年 6 月 6 日披露的重组预案，交易方案发生以
下调整：
本次募集配套资金的认购对象拟由实际控制人袁玉宇调整为实际控制人袁玉宇
三届董事会第十二次会议决议公告日，重新确定募集配套资金的发行价格。
本次募集配套资金的定价基准日为上市公司审议本次交易事项的第三届董事会第
十二次会议决议公告日。
本次募集配套资金的发行价格为 57.35 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公
司股票交易均价的 80%。
除上述调整外，本次重组方案的其他内容保持不变。
中国证监会 2023 年 2 月 17 日发布的《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十
九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》中对是否构成对重
组方案的重大调整进行了明确：
“（一）拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是
有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案重大调整：1、拟减少交易对象的，如
交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标
的资产后按照下述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的；2、拟调整
交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且
转让份额不超过交易作价百分之二十的。
（二）拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同
时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案重大调整：1、拟增加或减少的交易标
的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均
不超过百分之二十；2、变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括
不影响标的资产及业务完整性等。
（三）新增或调增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。调减或取
消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。证券交易所并购重组委员会会议可以提
出本次交易符合重组条件和信息披露要求的审议意见，但要求申请人调减或取消配套
募集资金。”
本次募集配套资金认购对象的调整不涉及交易对象、交易标的、交易价格等事项
的调整，不涉及新增或调增配套募集资金，因此不构成对原交易方案的重大调整。本
次募集配套资金的最终发行价格须经上市公司股东会审议通过并经深圳证券交易所审
核及中国证监会注册，不存在损害上市公司股东权益的情形。
第十二次会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之募集配套资金方案的议案》等议案，对本次调整募集配套资金认购对象、
调整募集配套资金定价基准日及发行价格等事项进行了审议。本事项为关联交易事项，
公司关联董事在本次董事会上回避表决，独立董事专门会议进行了审核并发表了同意
意见。
（二）本次交易的基本情况
本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。
本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但最终配套融资成功
与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
（三）发行股份及支付现金购买资产
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向泽新医疗等 10 名交易对方购买易介
医疗 100%股权。本次交易拟购买资产的交易价格为 33,484.94 万元，其中，股份对价
公司。
本次交易中，上市公司以发行股份及支付现金的方式购买标的资产，所涉及发行
股份的种类为人民币普通股 A 股，每股面值为 1.00 元，上市地点为深交所。
本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易事项的第三届董事
会第十次会议决议公告日。
根据《重组办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的
股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若
干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为 41.40 元/股，不低于
定价基准日前 120 个交易日公司股票均价的 80%，符合《重组办法》的相关规定。
在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配
股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和深交所的相关规则进行相应
调整。
本次发行股份购买资产的发行对象为泽新医疗等 10 名交易对方。
（1）标的资产的评估情况
根据联信评估出具的《资产评估报告》（联信（证）评报字[2025]第 A0609 号），
本次评估采用资产基础法和收益法对标的资产价值进行评估，最终选用收益法评估结
果作为评估结论。截至评估基准日，标的资产的评估情况如下：
单位：万元
标的资产 账面价值 评估价值 增减值 增减率 评估方法
A B C=B-A D=C/A -
易介医疗
（2）交易金额及对价支付方式
根据联信评估以 2025 年 5 月 31 日为基准日出具的《资产评估报告》，标的公司
权的交易对价为 33,484.94 万元。上市公司以发行股份及支付现金相结合的方式支付标
的资产交易对价，具体如下：
单位：万元
对应标的公司
交易对方 交易对价 发行股份支付价格 现金支付价格
股权比例
对应标的公司
交易对方 交易对价 发行股份支付价格 现金支付价格
股权比例
合计 100% 33,484.94 30,105.88 3,379.06
注：本次交易系考虑各交易对方的退出方式、投资成本、投资时长等进行差异化定价。
按照本次发行股份购买资产的发行价格 41.40 元/股计算，上市公司本次发行股份
购买资产发行的股票数量总计为 7,271,946 股，占本次发行股份购买资产后（不考虑募
集配套资金）上市公司总股本的 9.84%。上市公司本次交易的发行股份数量具体如下：
交易对方 以股份支付价格（万元） 发行股份数量（股）
合计 30,105.88 7,271,946
最终发行的股份数量以经深交所审核通过、并经证监会予以注册的发行数量为准。
发行数量精确至个位，不足一股的部分上市公司无需支付。
在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行股份购买资产完成日期间，上市公
司如有送股、资本公积转增股本、配股、派息等除息、除权事项，本次发行价格和发
行数量将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。
（1）业绩承诺金额
本次交易的盈利预测情况及业绩承诺情况如下：
单位：万元
项目 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 2029 年
盈利预测净利润 -1,910.54 -316.92 1,486.71 3,335.55 5,200.67
盈利预测净利润（剔除
-1,535.24 4.81 1,808.44 3,657.27 5,522.40
股份支付费用影响）
业绩承诺净利润 -1,910.00 -316.00 1,487.00 3,336.00 5,201.00
注：盈利预测净利润为经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的口径
本次交易标的 2025 年-2029 年的预测净利润为-1,910.54 万元、-316.92 万元、
为-1,535.24 万元、4.81 万元、1,808.44 万元、3,657.27 万元及 5,522.40 万元，其中，
本次交易业绩承诺方为泽新医疗、易创享，承诺标的公司 2025 年度（如涉及）、
径扣除非经常性损益后的利润数。
（2）总计补偿金额
业绩承诺期间内，如标的公司当年度期末之累积实际实现的净利润数未达到当年
度期末对应的累积承诺净利润数，由业绩承诺方以本次交易中取得的上市公司股份向
上市公司进行补偿。业绩补偿应当优先以股份补偿，不足部分以现金补偿。
业绩承诺方总计的补偿金额按照如下方式计算：
业绩承诺方当期总计补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末
累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟购买资产交易作价－累
积已补偿金额
当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份的发行价格
按上述公式计算的当期应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份或现
金不冲回。
（3）各业绩承诺方的补偿金额及数量
业绩承诺方之每一方当期补偿金额=业绩承诺方当期总计补偿金额×该业绩承诺方
承担的补偿义务的比例。
业绩承诺方之每一方按照如下比例承担补偿金额：
序 承担的补偿义务的比例=各自出让的
交易对方 各自出让的标的公司股权比例
号 标的公司股权比例/73.2958%
合计 73.2958% 100.0000%
如涉及股份补偿的，业绩承诺方之每一方当期应补偿股份数量=业绩承诺方之每一
方当期补偿金额/本次交易的股份发行价格。不足一股的部分舍尾取整，差额部分由业
绩承诺方以现金进行补偿。
业绩承诺期内，在各期计算的应补偿金额少于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补
偿的金额不冲回。
（4）减值测试补偿
在业绩承诺期届满后 4 个月内，上市公司应聘请符合《证券法》规定的会计师事
务所对标的资产进行减值测试并出具减值测试报告（减值测试报告采取的估值方法应
与本次交易中作为定价依据的资产评估报告保持一致）。如：期末减值额/拟购买资产
交易作价＞补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则补偿义务人需向上市公司另
行补偿股份。因标的资产减值应补偿股份的计算公式为：减值补偿的股份数量=期末减
值额/每股发行价格－补偿期限内已补偿股份总数。减值测试补偿的各补偿义务人补偿
比例为各自出让标的公司股权比例的相对比例；计算应补偿股份数量时，不足一股的
部分舍尾取整，差额部分由业绩承诺方以现金进行补偿。
（5）补偿方式
本次交易的业绩承诺补偿、减值测试补偿由补偿义务人先各自以本次交易中取得
的上市公司股份进行补偿；补偿义务人各自所取得的全部股份不足以补偿的，再以现
金方式进行补偿。
如业绩承诺方须向上市公司进行股份补偿的，上市公司应当在会计师事务所出具
相应专项报告后 45 个工作日内召开董事会及股东会审议关于回购业绩承诺方应补偿股
份并注销的方案。如上市公司股东会审议通过的，上市公司将以 1.00 元的总价回购该
等补偿股份并按照有关法律规定予以注销，补偿义务人应在接到上市公司通知之日起
市公司承担（如涉及）；如上市公司股东会未审议通过的，补偿义务人自愿将其应补
偿的股份无偿赠予给上市公司该次股东会股权登记日在册的除补偿义务人之外的其他
全体股东，其他全体股东按其持有的上市公司股份数量占前述股权登记日除补偿义务
人持有的股份数之外的上市公司总股本的比例获赠股份，所产生税费由获赠方承担。
补偿义务人应在接到上市公司通知之日起 15 个工作日内完成上述股份赠予并配合办理
相关手续。自补偿义务人应补偿的股份数量确定之日（即会计师事务所相应专项报告
出具日）起至该等股份注销前或被赠与其他股东前，补偿义务人承诺放弃该等股份所
对应的表决权。
如业绩承诺方须进一步向上市公司进行现金补偿的，上市公司应当在会计师事务
所出具相应专项报告后 45 个工作日内书面通知业绩承诺方，业绩承诺方应在接到上市
公司通知之日起 30 个工作日内将相应的补偿现金支付予上市公司。
（6）补偿上限
业绩承诺方支付的业绩承诺补偿、减值测试补偿的总额（仅限于本金金额,不包括
因业绩承诺方违约而需承担的违约金及/或其他赔偿责任）上限不超过业绩承诺方于本
次交易中取得的交易对价的税后净额，其中，业绩承诺方用于业绩承诺补偿、减值测
试补偿的股份累计数量上限不超过业绩承诺方于本次交易中取得的上市公司新增股份
（包括新增股份对应的转增或送股的股份）。
泽新医疗、易创享通过本次交易取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36
个月届满之日或其在《业绩承诺及补偿协议》项下业绩补偿义务履行完毕（如适用）
（以二者孰晚者为准）前不得转让。
袁紫扬、胡敢为如其取得本次发行的对价股份时，对其用于认购股份的标的资产
持续持有权益的时间已满 12 个月的部分，以该部分标的资产认购的上市公司新增股份
自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让；如对其用于认购股份的标的资产持续持有
权益的时间不足 12 个月的部分，则以该部分标的资产认购的上市公司新增股份自股份
发行结束之日起 36 个月内不得转让。
暨科基金如其取得本次发行的对价股份时，其用于认购股份的标的资产持续持有
权益的时间已满 12 个月，则其通过本次交易取得的上市公司新增股份自股份发行结束
之日起 12 个月内不得转让；如标的资产持续持有权益的时间不足 12 个月，则其通过
本次交易取得的上市公司新增股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。
其他交易对方福恒投资、先导基金、产投基金、产投生产力、优玖投资通过本次
交易取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。
本次发行股份购买资产完成后，交易对方通过本次发行股份购买资产而取得的上
市公司送股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若上述股份的锁定期承诺
与证券监管机构的最新监管意见不相符，各方同意将根据深圳证券交易所、中国证券
监督管理委员会的相关监管意见另行出具承诺。
过渡期内，若标的资产产生收益的，则该收益归上市公司享有；若标的资产产生
亏损的，则由交易对方各自以现金方式向上市公司补偿。
上市公司在本次交易完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后上市公司的新老
股东共同享有。
（四）发行股份募集配套资金
本次拟募集配套资金 13,357.64 万元，不超过发行股份购买资产交易价格的 100%。
本次拟募集配套资金发行股票的数量为 2,329,144 股，不超过本次发行股份及支付现金
购买资产完成后上市公司总股本的 30%。
本次拟募集配套资金发行股份种类为人民币普通股 A 股，每股面值为 1.00 元，上
市地点为深交所。
本次募集配套资金的定价基准日为上市公司审议本次交易事项的第三届董事会第
十二次会议决议公告日。
本次募集配套资金的发行价格为 57.35 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公
司股票交易均价的 80%。
在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相
应调整。
上市公司控股股东、实际控制人袁玉宇 100%持股的易见医疗。
本次拟募集配套资金 13,357.64 万元，不超过发行股份购买资产交易价格的 100%。
本次拟募集配套资金发行股票的数量为 2,329,144 股，不超过本次发行股份及支付现金
购买资产完成后上市公司总股本的 30%。
最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会予以注册的股份发行数量为准。
定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除
息事项，发行数量将随着发行价格的调整而相应调整。
本次募集配套资金的认购方袁玉宇 100%持股的易见医疗所认购的上市公司股份，
自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。上述锁定期内，募集配套资金认购方
由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。
如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，募集配套资金认购方将根
据监管机构的最新监管意见进行相应调整。
本次募集配套资金拟用于补充标的公司流动资金、药物球囊扩张导管研发项目、
支付现金对价、支付本次交易中介机构费用和交易税费等，具体情况如下：
单位：万元
使用金额占全部募集配套
项目名称 拟使用募集资金金额
资金金额的比例
补充标的公司流动资金 5,000.00 37.43%
药物球囊扩张导管研发项目 3,978.58 29.79%
支付现金对价 3,379.06 25.30%
支付本次交易中介机构费用和交易税费 1,000.00 7.49%
合计 13,357.64 100%
《监管规则适用指引——上市类第 1 号》规定：“考虑到募集资金的配套性，所
募资金可以用于支付本次并购交易中的现金对价，支付本次并购交易税费、人员安置
费用等并购整合费用和投入标的资产在建项目建设，也可以用于补充上市公司和标的
资产流动资金、偿还债务。募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例不
应超过交易作价的 25%；或者不超过募集配套资金总额的 50%。”本次募集配套资金
用于补充流动资金、偿还债务的比例符合上述规定。若未来证券监管机构对本次募集
配套资金的用途颁布新的法规或监管意见，则公司将根据新的法规和监管意见予以调
整。
在募集配套资金到位之前，上市公司可根据实际情况以自有和/或自筹资金先行支
付，待募集资金到位后再予以置换。
上市公司在本次募集配套资金完成前的滚存未分配利润由本次募集配套资金完成
后上市公司的新老股东共同享有。
三、本次交易的性质
（一）本次交易不构成重大资产重组
根据上市公司、交易标的经审计的财务数据以及交易作价情况，相关财务数据比
较如下：
单位：万元
项目 资产总额 资产净额 营业收入
易介医疗财务指标 11,884.77 9,303.58 2,418.90
交易金额 33,484.94 33,484.94 -
两者孰高 33,484.94 33,484.94 2,418.90
迈普医学财务指标 79,923.03 69,966.47 27,844.21
占比 41.90% 47.86% 8.69%
注：上市公司的财务数据均为截至 2024 年 12 月 31 日/2024 年度财务数据；标的公司的财务数
据为截至 2025 年 5 月 31 日的资产总额、资产净额及 2024 年度所产生的营业收入；资产净额为归
属于母公司的净资产。
本次交易不构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组。
（二）本次交易构成关联交易
本次交易中，泽新医疗为公司控股股东、实际控制人袁玉宇控制的企业，易创享
为标的公司员工持股平台，根据合伙协议为袁玉宇控制，福恒投资为上市公司董事、
合计控制 5%以上股份的股东袁美福控制的企业，袁紫扬为袁美福的子女，先导基金为
上市公司直接持有 16.53%合伙份额的企业，暨科基金为上市公司间接持有 11.55%合伙
份额的企业；募集配套资金认购方为袁玉宇 100%持股的企业易见医疗。根据《重组办
法》《上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易不构成重组上市
本次交易前 36 个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，上市公
司控股股东、实际控制人均为袁玉宇，本次交易不会导致上市公司控制权变更。因此，
本次交易不构成重组上市。
四、本次重组对上市公司影响
（一）本次重组对上市公司主营业务的影响
上市公司是一家致力于结合人工合成材料特性，利用先进制造技术开发高性能植
入医疗器械的高新技术企业。目前，公司是国内神经外科领域唯一同时拥有人工硬脑
（脊）膜补片、颅颌面修补及固定系统、可吸收再生氧化纤维素、硬脑膜医用胶等植
入医疗器械产品的企业，覆盖开颅手术所需要的关键植入医疗器械。标的公司主要从
事泛血管介入领域的神经内外科医疗器械的研发、设计和销售，主要产品包括神经内
外科领域的治疗类产品、通路类产品等。本次交易完成后，上市公司将进一步拓展产
品品类，形成多元化的产品矩阵。
上市公司已与境内外近 1,000 家经销商建立良好的合作关系，产品已进入国内近
售渠道。标的公司在国内已与超过 200 家经销商达成合作，产品覆盖全国超过 200 家
三甲医院，标的公司的终端客户主要为医院的神经科室，潜在终端客户与上市公司具
有较高的重合度。本次交易完成后，通过渠道资源的协同，可以整合上市公司和标的
公司全国范围内神经科室的经销商渠道和推广体系，拓宽销售区域，更高效地开展神
经科室的营销工作。
上市公司对于神经科室治疗的医疗器械拥有长期研发经验和深厚技术积累，建立
了业内领先的技术平台，在生物合成材料领域积累了丰富经验。标的公司对于神经介
入手术的治疗方式和医疗器械研发需求有着深刻的认知。本次收购完成后，标的公司
可助力上市公司将生物合成材料技术由植入领域扩展至介入领域，打造介入生物材料
的研发优势。
通过本次交易，上市公司能够拓展产品品类、拓宽销售区域，并强化上市公司生
物合成材料技术与神经内外科医疗器械的战略协同效应，有利于上市公司整体战略布
局和实施，提升上市公司整体盈利能力。
（二）本次重组对上市公司股权结构的影响
按照截至 2025 年 8 月 31 日上市公司股东持股情况，本次重组对上市公司股权结构
的影响如下：
单位：股
本次重组后 本次重组后
本次重组前
股东名称 （不含募集配套资金） （含募集配套资金）
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
袁玉宇 11,035,847 16.57% 11,035,847 14.94% 11,035,847 14.48%
泽新医疗 - - 3,901,398 5.28% 3,901,398 5.12%
易见医疗 - - - - 2,329,144 3.06%
易创享 - - 682,744 0.92% 682,744 0.90%
小计 11,035,847 16.57% 15,619,989 21.14% 17,949,133 23.55%
徐弢 10,922,547 16.40% 10,922,547 14.78% 10,922,547 14.33%
深圳市凯盈科技有限公
司
北京风炎投资管理有限
公司——北京风炎瑞盈 3,800,000 5.70% 3,800,000 5.14% 3,800,000 4.99%
袁美福 2,905,587 4.36% 2,905,587 3.93% 2,905,587 3.81%
玄元私募基金投资管理
（广东）有限公司——
玄元科新 293 号私募证
券投资基金
福恒投资 - - 434,782 0.59% 434,782 0.57%
袁紫扬 - - 410,628 0.56% 410,628 0.54%
胡敢为 - - 567,879 0.77% 567,879 0.75%
先导基金 - - 645,149 0.87% 645,149 0.85%
暨科基金 - - 267,049 0.36% 267,049 0.35%
本次重组后 本次重组后
本次重组前
股东名称 （不含募集配套资金） （含募集配套资金）
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
产投基金 - - 241,545 0.33% 241,545 0.32%
产投生产力 - - 119,565 0.16% 119,565 0.16%
优玖投资 - - 1,207 0.00% 1,207 0.00%
其他股东 32,252,790 48.42% 32,252,790 43.65% 32,252,790 42.32%
合计 66,611,929 100.00% 73,883,875 100.00% 76,213,019 100.00%
注 1：根据相关约定，先导基金、暨科基金承诺如本企业与上市公司在本次交易完成后构成交
叉持股，该等企业承诺放弃所持有上市公司股份的表决权，并在股份锁定期届满后 1 年内减持本企
业持有的全部上市公司股；
注 2：袁美福、玄元私募基金投资管理（广东）有限公司——玄元科新 293 号私募证券投资基
金、福恒投资、袁紫扬系一致行动人。
本次重组前，袁玉宇通过一致行动协议合计控制上市公司 32.97%股份，为上市公
司的控股股东、实际控制人。2020 年 5 月 31 日、2020 年 10 月 26 日，袁玉宇与徐弢签
署了《一致行动协议》及其补充协议，约定双方履行一致行动义务的期限自双方签署
之日起至公司首次公开发行股票并在证券交易所上市后 60 个月，一致行动关系将于
本次重组后，若一致行动协议未到期或到期续签，则袁玉宇合计控制上市公司
宇通过其控制的泽新医疗、易见医疗、易创享合计控制上市公司 23.55%股份，仍为上
市公司控股股东、实际控制人。
因此，本次重组前后，上市公司控股股东及实际控制人均为袁玉宇，本次重组不
会导致上市公司实际控制权变更。
（三）本次重组对上市公司主要财务指标的影响
本次交易完成后易介医疗成为上市公司的全资子公司，其资产及经营业绩将计入
公司合并财务报表。根据公司 2024 年年度报告及华兴会计师出具的《备考审阅报告》
（华兴专字[2025]25010510045 号），本次重组前后公司主要财务指标对比情况如下：
单位：万元
项目
实际数 备考数 变动比例 实际数 备考数 变动比例
资产总额 77,475.51 89,177.92 15.10% 79,923.03 87,758.68 9.80%
项目
实际数 备考数 变动比例 实际数 备考数 变动比例
归属于上市公司股东的所有
者权益
营业收入 10,689.90 12,469.87 16.65% 27,844.21 29,995.74 7.73%
归属于母公司所有者的净利
润
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.37 0.27 -27.03% 1.20 0.76 -36.67%
本次交易完成后，上市公司的资产总额、归属于上市公司股东的所有者权益和营
业收入等主要财务指标将得到提升，归属于母公司所有者的净利润、归属于上市公司
股东的每股净资产、基本每股收益等主要财务指标短期内存在一定程度的摊薄。
从长期来看，本次重组完成后，随着上市公司与标的公司逐步实现整合，双方在
产品品类、客户资源等方面的协同效应充分发挥，本次交易后，上市公司将进一步提
高竞争力，增强持续经营能力。
五、本次重组的决策过程和审批情况
（一）本次重组已经履行的决策和审批程序
本次重组已履行的决策和审批程序如下：
性同意；
议审议通过。
（二）本次重组尚需履行的决策和审批程序
截至本报告书摘要签署日，本次重组尚需履行的决策和审批程序，包括但不限于：
一致行动人免于发出要约；
本次重组方案在取得有关主管部门的批准、审核通过或同意注册前，不得实施。
本次重组能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或
同意注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
六、交易各方重要承诺
本次交易相关方作出的重要承诺如下：
（一）上市公司及其全体董事、高级管理人员作出的重要承诺
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本公司保证所提供的
文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签
字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署
该等文件；保证所提供信息和文件和作出的声明、承诺、确认和说
明等均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事
关于提供信
项，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
息真实、准
任。
确和完整的
承诺
券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供相关信
息和文件并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完
整、有效的要求。
的法律责任，如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者及相关中介机构造成损失
的，本公司将依法承担赔偿责任。
上市公司
具备《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办
法》《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规及规范性文件规
定的参与本次交易的主体资格。
高级管理人员不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处
罚（与证券市场明显无关的除外）案件，亦不存在因涉嫌犯罪（包
括不限于内幕交易等）正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被
关于诚信及 中国证监会立案调查的情形。
合法合规情 3、本公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员最近三十
况的承诺 六个月内不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施，或
者被证券交易所采取自律监管措施或者纪律处分的情形。
六个月内不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚（与证
券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关
的重大民事诉讼或者仲裁。
六个月内诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括但不限于不存
在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情形，不存在严重损害上市
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
公司利益、投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为或其
他重大失信行为。
司实际控制人、控股股东或其控制的其他企业以借款、代偿债务、
代垫款项或者其他方式非法占用的情形。
的法律责任。
重组相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与
上市公司重大资产重组的情形，即本公司及本公司的控股股东、实
际控制人、董事、高级管理人员及前述主体控制的企业均不存在因
关于不存在
涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，
不得参与上
最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券
市公司重大
监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情
资产重组情
形。
形的承诺
及前述主体控制的企业不存在违规泄露本次交易相关内幕信息及违
规利用该内幕信息进行内幕交易的情形，并保证采取必要措施对本
次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。
一、积极加强经营管理，提升公司经营效率
上市公司已制定了较为完善、健全的经营管理制度，保证了上市公
司各项经营活动的正常有序进行。上市公司未来几年将进一步提高
经营和管理水平，完善并强化投资决策程序，加强成本管理，优化
预算管理流程，强化执行监督，全面有效地提升公司经营效率。
二、健全内部控制体系，不断完善公司治理
上市公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股
东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的
关于本次交
规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够
易摊薄即期
认真履行职责，维护上市公司整体利益，尤其是中小股东的合法权
回报及填补
益，为上市公司发展提供制度保障。
回报措施的
三、加快上市公司与标的公司间业务整合，提升公司盈利能力
说明
本次交易完成后，上市公司盈利能力将得到提升，同时，上市公司
将从整体战略角度出发，从组织机构、业务运营、财务体系、内部
控制及人员安排等方面，加快对标的公司业务的全面整合，提升公
司盈利能力。
四、完善利润分配政策，优化投资者回报机制
本次交易完成后，上市公司在继续遵循《公司章程》关于利润分配
的相关政策的基础上，将根据中国证监会的相关规定，在符合利润
分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加
对股东的回报。
一、本公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规
关于符合向 定的不得向特定对象发行股票的以下情形：（一）擅自改变前次募
特定对象发 集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；（二）最近一年财务
行股票条件 报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披
的承诺函 露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消
除。本次发行涉及重大资产重组的除外；（三）现任董事、高级管
理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券
交易所公开谴责；（四）上市公司或者其现任董事、高级管理人员
因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国
证监会立案调查；（五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重
损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；（六）最
近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法
行为。
二、本公司承诺，上述承诺内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
关于不存在 性文件及本公司章程、内部管理制度等规定违规对外提供担保的情
违规担保、 况。
关联方资金 2、截至本承诺函出具日，本公司不存在资金、资产被本公司控股股
占用等情形 东、实际控制人及其一致行动人或其他关联方违规占用的情形，不
的承诺函 存在违规为本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人或其他关
联方提供担保的情形。
原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本人保证所提供的文件
资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与
印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等
文件；保证所提供信息和文件和作出的声明、承诺、确认和说明等
均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项，并
对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供相关信息
和文件并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、
有效的要求。
关于提供信 3、本人对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的
息真实、准 法律责任，如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、
上市公司董
确和完整的 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者及相关中介机构造成损失的，
事、高级管
承诺 本人将依法承担赔偿责任。
理人员
述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查
的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份（如
有，下同），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的
书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交
易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申
请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报
送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所
和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券
交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存
在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安
排。
关于诚信及 1、本人具备和遵守《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
合法合规情 性文件和公司章程规定的任职资格和义务，本人任职均经合法程序
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
况的承诺 产生，不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程及有关监管
部门禁止的兼职情形，不存在违反《中华人民共和国公司法》第一
百七十八条至第一百八十一条规定的行为。
讼、仲裁或行政处罚（与证券市场明显无关的除外）案件，亦不存
在因涉嫌犯罪（包括不限于内幕交易等）正被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。
政监管措施，或者被证券交易所采取自律监管措施或纪律处分的情
形。
行政处罚（与证券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，未涉及
与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
括但不限于不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情形，不存
在严重损害上市公司利益、投资者合法权益或者社会公共利益的重
大违法行为或其他重大失信行为。
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律
责任。
组相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上
市公司重大资产重组的情形，即本人及本人控制的企业不存在因涉
关于不存在
嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最
不得参与上
近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监
市公司重大
督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情
资产重组情
形。
形的承诺
违规利用该内幕信息进行内幕交易的情形，并保证采取必要措施对
本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。
司股份的计划。
减持，将严格按照法律法规及中国证监会、深圳证券交易所之相关
关于交易期 规定操作，及时披露减持计划，并将严格执行相关法律法规关于股
间减持计划 份减持的规定及要求。
的承诺 3、如上市公司自本承诺函出具之日起至本次交易实施完毕期间实施
转增股份、送股、配股等除权行为，本人因此获得的新增股份同样
遵守上述承诺。
本人将向上市公司或其他投资人依法承担赔偿责任。
一、本人及本人所控制的其他企业将尽量避免、减少与上市公司发
关于减少和 生关联交易。
规范关联交 二、如关联交易无法避免，本人及本人所控制的其他企业将严格遵
易的承诺函 守中国证券监督管理委员会和公司章程的规定，按照通常的商业准
则确定交易价格及其他交易条件，依据公平、公允和等价有偿的原
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
则进行，并按照有关法律法规及上市公司章程，关联交易制度的规
定履行关联交易审批程序，及时进行信息披露。
三、本人及关联方将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行
为，不要求上市公司违规向本人及关联方提供任何形式担保，不利
用关联交易转移、输送利润或损害上市公司及中小股东的合法权
益。
四、如本人违反上述承诺，本人将立即停止违反承诺之行为并赔偿
公司的全部损失。
五、本承诺函在本人作为上市公司的董事、高级管理人员期间持续
有效。
一、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法
权益；
二、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利
益，也不采用其他方式损害公司利益；
三、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
四、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费
关于本次交 活动；
易摊薄即期 五、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司
回报及填补 填补回报措施的执行情况相挂钩；
回报措施的 六、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股
承诺函 权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
七、本人承诺切实履行本承诺,愿意承担因违背上述承诺而产生的法
律责任；
八、自本承诺出具日至本次交易实施完成前，若中国证监会、深圳
证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的
监管规定的,且上述承诺不能满足监管部门的该等规定时，本人承诺
届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。
（二）上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
股份的计划。
持，将严格按照法律法规及中国证监会、深圳证券交易所之相关规定
关于交易
操作，及时披露减持计划，并将严格执行相关法律法规关于股份减持
期间减持
的规定及要求。
计划的承
诺
袁玉宇 增股份、送股、配股等除权行为，本人因此获得的新增股份同样遵守
上述承诺。
人将向上市公司或其他投资人依法承担赔偿责任。
关于提供 1、本人已经提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原
信 息 真 始书面材料、副本材料或口头证言等）。本人保证所提供的文件资料
实、准确 的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都
和完整的 是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
承诺 证所提供信息和文件和作出的声明、承诺、确认和说明等均为真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在应
当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项，并对所提供信息的
真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文
件并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的
要求。
律责任，如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，给投资者及相关中介机构造成损失的，本人将
依法承担赔偿责任。
或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，
在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到
立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交
上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申
请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接
向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并
申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身
份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定
相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自
愿用于相关投资者赔偿安排。
仲裁或行政处罚（与证券市场明显无关的除外）案件，亦不存在因涉
嫌犯罪（包括不限于内幕交易等）正被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规正被中国证监会立案调查的情形。
监管措施，或者被证券交易所采取自律监管措施或纪律处分的情形。
关于诚信 3、本人最近三十六个月内不存在因违反法律、行政法规、规章受到行
及合法合 政处罚（与证券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，未涉及与经
规情况的 济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
承诺 4、本人最近三十六个月内诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括
但不限于不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情形，不存在严
重损害上市公司利益、投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法
行为或其他重大失信行为。
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交易所上市公司自律
关于不存 监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公司
在不得参 重大资产重组的情形，即本人及本人控制的企业不存在因涉嫌与本次
与上市公 交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内
司重大资 不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会
产重组情 作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
形的承诺 2、本人及本人控制的企业不存在违规泄露本次交易相关内幕信息及违
规利用该内幕信息进行内幕交易的情形，并保证采取必要措施对本次
交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
券交易所有关规范性文件及上市公司章程等的相关规定，与其他股东
一样平等行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东、实际控制
人地位谋取不当利益或从事损害上市公司及中小投资者合法权益的行
为，保证本人控制的其他企业与上市公司在人员、资产、财务、机构
及业务方面继续完全分开，切实保障上市公司在业务、资产、人员、
关于保障
财务和机构方面的独立。
上市公司
独立性的
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及其他法律、法规及规范
承诺函
性文件的规定，不违规利用上市公司为本人或本人控制的其他企业提
供担保，不违规占用上市公司资金、资产。
况，本人将依法承担相应的赔偿责任。
效。
一、本人及本人所控制的除上市公司（包括分子公司，下同）外的其
他企业目前均未直接或间接经营任何与上市公司的主营业务构成重大
不利影响的同业竞争或潜在同业竞争的业务。
二、本次交易完成后，本人将严格按照有关法律、法规及规范性文件
的规定采取有效措施，避免与上市公司产生对上市公司构成重大不利
影响的同业竞争，本人承诺将促使本人直接或间接控制的其他企业采
取有效措施避免与上市公司产生对上市公司构成重大不利影响的同业
关于避免
竞争。本次交易完成后如本人及本人所控制的其他企业未来获得上市
同业竞争
公司主营业务范围内的业务机会，本人及本人所控制的其他企业将立
的承诺函
即通知上市公司，并尽最大努力将该等合作机会给予上市公司，或及
时采取有效措施将前述业务机会控制或降低至不对上市公司构成重大
不利影响的范围内。
三、如因本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将承担相应
赔偿责任。
四、本承诺函在本人作为上市公司的控股股东、实际控制人期间持续
有效。
一、本人及本人所控制的除上市公司（包括分子公司，下同）外的其
他企业将尽量避免、减少与上市公司发生关联交易。
二、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人所控
制的其他企业将严格遵守中国证券监督管理委员会和公司章程的规
定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，依据公平、
关于减少 公允和等价有偿的原则进行，并按照有关法律法规及上市公司章程、
和规范关 关联交易制度的规定履行关联交易审批程序，及时进行信息披露。
联交易的 三、本人及关联方将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行
承诺函 为，不要求上市公司违规向本人及关联方提供任何形式担保，不利用
关联交易转移、输送利润或损害上市公司及中小股东的合法权益。
四、如本人违反上述承诺，本人将立即停止违反承诺之行为并赔偿公
司的全部损失。
五、本承诺函在本人作为上市公司的控股股东、实际控制人期间持续
有效。
关于本次 一、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公
交易摊薄 司填补回报的相关措施；
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
即期回报 二、自本承诺出具日至本次交易实施完成前，若中国证监会、深圳证
及填补回 券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新规定且
报措施的 上述承诺不能满足监管部门的该等规定时，本人承诺届时将按照监管
承诺函 部门的最新规定出具补充承诺；
三、如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或股东造成损失的，
本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责
任。
四、本承诺函在本人作为上市公司的控股股东、实际控制人期间持续
有效。
关于不存
除外）不存在违规占用上市公司及其子公司资金、资产的情形，不存
在违规担
在上市公司及其子公司违规为本人及本人的关联方（上市公司及其子
保、关联
公司除外）提供担保的情形。
方资金占
用等情形
任何形式违规占用上市公司及其子公司资金、资产或要求上市公司及
的承诺函
其子公司违规提供担保。
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
股份的计划。
持，将严格按照法律法规及中国证监会、深圳证券交易所之相关规定
关于交易
操作，及时披露减持计划，并将严格执行相关法律法规关于股份减持
期间减持
的规定及要求。
计划的承
诺
增股份、送股、配股等除权行为，本人因此获得的新增股份同样遵守
上述承诺。
人将向上市公司或其他投资人依法承担赔偿责任。
徐弢
相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公司
关于不存
重大资产重组的情形，即本人及本人控制的企业不存在因涉嫌与本次
在不得参
交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内
与上市公
不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会
司重大资
作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
产重组情
形的承诺
规利用该内幕信息进行内幕交易的情形，并保证采取必要措施对本次
交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。
（三）本次交易的交易对方
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
泽 新 医 疗 、 关于提供信 1、本人/本企业已经提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但
易 创 享 、 福 息真实、准 不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本人/本企业保证所
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
恒 投 资 、 先 确和完整的 提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料
导 基 金 、 暨 承诺 的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签
科基金、产 署该等文件；保证所提供信息和文件和作出的声明、承诺、确认和说
投基金、产 明等均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
投生产力、 遗漏，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项，并
优玖投资、 对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
袁紫扬、胡 2、根据本次交易的进程，本人/本企业将依照法律、法规、规章、中
敢为 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供相关
信息和文件并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完
整、有效的要求。
连带的法律责任，如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者及相关中介机构造成损失
的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。
导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案
调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份
（如有，下同），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让
的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交
易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请
的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本
企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证
券登记结算机构报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易
所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法
违规情节，本人/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
市公司收集并提交本次交易内幕信息知情人员相关信息。
关于本次交 3、本承诺人及本承诺人相关人员不存在利用本次交易内幕信息在二
易采取的保 级市场买卖上市公司股票行为，亦不存在利用该信息进行内幕交易的
密措施及保 情形。
密制度的承 4、在上市公司召开审议有关本次交易的董事会并依法进行信息披露
诺函 之前，本承诺人及本承诺人相关人员严格遵守了保密义务。
何重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承担
相应的法律责任。同时，如违反上述承诺，本承诺人将依法承担相应
法律责任。
关于不存在 公司除外，下同）不存在违规占用标的公司资金、资产的情形，不存
违规担保、 在标的公司违规为本人/本企业及本人/本企业的关联方提供担保的情
关联方资金 形。
占用等情形 2、本次交易完成后，本人/本企业及本人/本企业的关联方将继续规范
的承诺函 运作，未来不以任何形式违规占用标的公司资金、资产或要求标的公
司违规提供担保。
泽新医疗、 1、截至本承诺函签署日，本企业为中华人民共和国境内依法设立并
关于诚信及
易创享、福 合法存续的企业，具备相关法律、法规和规章规定的参与本次交易的
合法合规情
恒投资、先 主体资格。
况的承诺
导基金、暨 2、本企业及主要管理人员（指董事、监事、高级管理人员、执行事
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
科基金、产 务合伙人或主要负责人员，下同）最近五年不存在因违反法律、行政
投基金、产 法规、规章受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外），或者刑事
投生产力、 处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
优玖投资 3、本企业及主要管理人员最近五年内诚信状况良好，不存在重大失
信情况，包括但不限于不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺，不
存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形，亦不存在被中
国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分
或其他重大失信行为等情形。
可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪（包
括但不限于内幕交易等）正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被
中国证监会立案调查的情形。
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
律、法规和规章规定的参与本次交易的主体资格。
（与证券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，未涉及与经济纠纷
有关的重大民事诉讼或仲裁。
限于不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺，不存在严重损害投资
关于诚信及 者合法权益和社会公共利益的情形，亦不存在被中国证券监督管理委
袁紫扬、胡
合法合规情 员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分或其他重大失信行
敢为
况的承诺 为等情形。
讼、仲裁或行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪（包括不限于内幕交
易等）正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调
查的情形。
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
组相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市
泽新医疗、 公司重大资产重组的情形，即本企业及本企业的实际控制人、主要管
易创享、福 理人员（指董事、监事、高级管理人员、执行事务合伙人或主要负责
关于不存在
恒投资、先 人员，下同）、本企业控制的企业均不存在因涉嫌与本次交易相关的
不得参与上
导基金、暨 内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与
市公司重大
科基金、产 重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处
资产重组情
投基金、产 罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
形的承诺
投生产力、 2、本企业及本企业的实际控制人、主要管理人员、本企业控制的企
优玖投资 业不存在违规泄露本次交易相关内幕信息及违规利用该内幕信息进行
内幕交易的情形，并保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料
和信息严格保密。
关于不存在 1、本人不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组
袁紫扬、胡
不得参与上 相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交易所上市公司自律
敢为
市公司重大 监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
资产重组情 司重大资产重组的情形，即本人及本人控制的企业不存在因涉嫌与本
形的承诺 次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月
内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员
会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
违规利用该内幕信息进行内幕交易的情形，并保证采取必要措施对本
次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。
的资产持续持有权益的时间已满 12 个月的部分，以该部分标的资产认
购的上市公司新增股份自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，包
括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议转让等方式转让（下
同）；对于本人用于认购股份的标的资产持续持有权益的时间不足 12
个月的部分，则以该部分标的资产认购的上市公司新增股份自股份发
行结束之日起 36 个月内不得转让。
上市公司进行权益分派、公积金转增股本等原因增加取得的股份，均
关于股份锁
应遵守上述股份锁定安排。
定的承诺函
将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管部门的最新监管意见不
相符，本人承诺届时将按照最新规定或最新监管意见进行相应调整。
大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承担相应
的法律责任。同时，如违反上述承诺，本人将依法承担相应法律责
任。
格。
存在任何虚假出资、抽逃出资等违反本企业作为股东应承担的义务和
责任的行为，不存在其他可能影响标的公司合法存续的情况。
存在现实或潜在的权属纠纷，不存在委托持股、信托持股或类似安
排，未设置任何质押，亦不存在被查封冻结、托管的情形；本企业承
诺在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，在标的资产过
户前标的资产过户或者转移不存在实质性法律障碍。
关于标的资
泽新医疗、 4、本企业确认不存在尚未了结或可预见的可能影响本企业持有的标
产权属状况
易创享 的资产权属发生变动或妨碍标的资产转让给上市公司的重大诉讼、仲
的承诺函
裁及纠纷。本企业保证自本承诺函出具之日至本次交易完成前，不会
就标的资产新增质押或设置其他可能妨碍标的资产转让给上市公司的
限制性权利。若本企业违反本承诺本企业愿意赔偿上市公司因此而遭
受的全部损失。
职地行使标的公司股东的权利，履行股东义务并承担股东责任，促使
标的公司按照正常方式经营，并尽合理的商业努力保持标的公司的业
务正常运行，保证标的公司处于良好的经营状态。未经过上市公司的
事先书面同意，本企业不得自行或促使标的公司从事或开展与正常生
产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务等行
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
为，保证标的公司不进行非法转移、隐匿资产及业务的行为。
任。
起三十六个月届满之日或其在《业绩承诺及补偿协议》项下业绩补偿
义务履行完毕（如适用）（以二者孰晚者为准）前不得转让，包括但
不限于通过证券市场公开转让或通过协议转让等方式转让，但上市公
司根据《业绩承诺及补偿协议》向其回购股份除外。
价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价
的，本企业通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期自动延长 6 个
月。
因上市公司进行权益分派、公积金转增股本等原因增加取得的股份，
关于股份锁
均应遵守上述股份锁定安排。
定的承诺函
易将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执
行。
监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管部门的最新监管意见不
相符，本企业承诺届时将按照最新规定或最新监管意见进行相应调
整。
重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承担相
应的法律责任。同时，如违反上述承诺，本企业将依法承担相应法律
责任。
“对价股份”）优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式
逃废补偿义务。未来质押通过本次交易获得的对价股份时，将书面告
知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情
况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作
出明确约定。
关于业绩补
交易获得的对价股份不得直接或间接用于偿还其他债务或担保、或有
偿保障措施
负债。
的承诺函
理委员会、深圳证券交易所等证券监管部门的最新监管意见不相符，
本企业承诺届时将按照最新规定或最新监管意见进行相应调整。
重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承担相
应的法律责任。同时，如违反上述承诺，本企业将依法承担相应法律
责任。
福恒投资、 1、本人/本企业合法持有标的资产，具备作为本次交易的交易对方的
先导基金、 资格。
关于标的资
暨科基金、 2、本人/本企业已经依法履行对标的公司的出资义务且资金来源合
产权属状况
产投基金、 法，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反本人/本企业作为股东应承
的承诺函
产 投 生 产 担的义务和责任的行为，不存在其他可能影响标的公司合法存续的情
力、优玖投 况。
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
资 、 袁 紫 3、本人/本企业合法拥有标的资产完整的所有权，对标的资产可以合
扬、胡敢为 法、有效地处分；标的资产权属清晰，不存在现实或潜在的权属纠
纷，不存在委托持股、信托持股或类似安排，未设置任何质押和其他
第三方权利，亦不存在被查封冻结、托管等限制其转让的情形；标的
资产过户或者转移不存在法律障碍。
持有的标的资产权属发生变动或妨碍标的资产转让给上市公司的重大
诉讼、仲裁及纠纷。本人/本企业保证自本承诺函出具之日至本次交易
完成前，不会就标的资产新增质押或设置其他可能妨碍标的资产转让
给上市公司的限制性权利。若本人/本企业违反本承诺本人/本企业愿
意赔偿上市公司因此而遭受的全部损失。
尽职地行使标的公司股东的权利，履行股东义务并承担股东责任，促
使标的公司按照正常方式经营，并尽合理的商业努力保持标的公司的
业务正常运行，保证标的公司处于良好的经营状态。未经过上市公司
的事先书面同意，本人/本企业不得自行或促使标的公司从事或开展与
正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务
等行为，保证标的公司不进行非法转移、隐匿资产及业务的行为。
的法律责任。
起十二个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过
协议转让等方式转让。
因上市公司进行权益分派、公积金转增股本等原因增加取得的股份，
均应遵守上述股份锁定安排。
福恒投资、
先导基金、
易将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执
产 投 基 金 、 关于股份锁
行。
产 投 生 产 定的承诺函
力、优玖投
监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管部门的最新监管意见不
资
相符，本企业承诺届时将按照最新规定或最新监管意见进行相应调
整。
重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承担相
应的法律责任。同时，如违反上述承诺，本企业将依法承担相应法律
责任。
的资产持续持有权益的时间已满 12 个月，则本企业通过本次交易取得
的上市公司新增股份自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，包括
但不限于通过证券市场公开转让或通过协议转让等方式转让（下
同）；如标的资产持续持有权益的时间不足 12 个月，则本企业通过本
关于股份锁
暨科基金 次交易取得的上市公司新增股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得
定的承诺函
转让。
因上市公司进行权益分派、公积金转增股本等原因增加取得的股份，
均应遵守上述股份锁定安排。
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
易将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执
行。
监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管部门的最新监管意见不
相符，本企业承诺届时将按照最新规定或最新监管意见进行相应调
整。
重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承担相
应的法律责任。同时，如违反上述承诺，本企业将依法承担相应法律
责任。
本企业/本人所直接或间接向泽新医疗实缴出资及/或向泽新医疗股权
转让方支付对价（如涉及）的资金均来自于本企业/本人合法自有或自
筹资金，不存在任何代持（包括代他人持有或他人代本企业/本人持
有）、信托或其他利益安排，亦不存在质押、冻结、查封、托管、权
属争议等情况。
诺的锁定期限内，本企业/本人不转让、赠与、质押或以其他形式处分
泽 新 医 疗 各 关于股份锁
本企业/本人直接或间接持有的泽新医疗全部股权。
股东 定的承诺函
监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管部门的最新监管意见不
相符，本企业/本人承诺届时将按照最新规定或最新监管意见进行相应
调整。
任何重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。同时，如违反上述承诺，本企业/本人将依法承担
相应法律责任。
权权属清晰，本企业/本人向合伙企业实缴出资及/或向合伙企业份额
转让方支付对价的资金均来自于本人合法自有或自筹资金，不存在任
何代持（包括代他人持有或他人代本企业/本人持有）、信托或其他利
益安排，亦不存在质押、冻结、查封、托管、权属争议等情况。
诺的锁定期限内，本企业/本人不转让、赠与、质押或以其他形式处分
关于股份锁 本企业/本人直接或间接持有的合伙企业全部财产份额。
定的承诺函 3、如上述锁定期承诺与最新的法律、法规及规范性文件或中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管部门的最新监管意见不
易创享各合 相符，本企业/本人承诺届时将按照最新规定或最新监管意见进行相应
伙人 调整。
任何重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。同时，如违反上述承诺，本企业/本人将依法承担
相应法律责任。
补偿保障措施的承诺函》。在本次交易业绩承诺（含减值测试承诺，
关于业绩补
下同）履行完毕前，本企业/本人自合伙企业享有或取得的全部权益和
偿保障措施
利益，均优先用于与合伙企业共同承担和履行本次交易的业绩承诺及
的承诺函
补偿，以保障合伙企业依法履行本次交易的业绩承诺及补偿义务。
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
理委员会、深圳证券交易所等证券监管部门的最新监管意见不相符，
本企业/本人承诺届时将按照最新规定或最新监管意见进行相应调整。
任何重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。同时，如违反上述承诺，本企业/本人将依法承担
相应法律责任。
理办法》要求的相应风险识别和承担能力；本人的实有资产总额不低
于 5,000 万美元或者管理的实有资产总额不低于 3 亿美元；本人近 3 年
内（2022 年 1 月 1 日至本函出具之日）未受到境内外刑事处罚或者监
管机构重大处罚。因此，本次具备实施本次战略投资的主体资格。
医疗科技有限公司的股权，不存在以本人持有的境外公司股权，或者
本人以境外公司增发的股份作为支付手段对迈普医学实施战略投资。
关于外国投
方式取得的上市公司股份 12 个月内不得转让。
资者对上市
胡敢为 4、本人不可变更或者撤销地公开承诺：如本人不符合《外国投资者
公司战略投
对上市公司战略投资管理办法》第四条、第五条、第六条、第七条规
资的承诺函
定条件，通过虚假陈述等方式违规实施战略投资，在满足相应条件前
及满足相应条件后 12 个月内，本人对迈普医学的股份不进行转让、赠
与或者质押，不参与分红，不就迈普医学股份行使表决权或者对表决
施加影响。
定禁止或限制投资领域的上市公司进行战略投资的情形，本次战略投
资亦不涉及任何影响或可能影响国家安全的情形。此外，截至本函出
具日，本人未收到任何国务院主管部门依法审查认定本次战略投资影
响或可能影响国家安全的任何通知或决定文件。
如本企业与上市公司在本次交易完成后构成交叉持股，本企业承诺放
先 导 基 金 、 关于减持股
弃所持有上市公司股份的表决权，并在股份锁定期届满后 1 年内减持
暨科基金 份的承诺函
本企业持有的全部上市公司股份。
（四）标的公司及其董事、监事、高级管理人员
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本公司保证所提供的文
件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与
印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文
件；保证所提供信息和文件和作出的声明、承诺、确认和说明等均为
关于提供信 真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不
息真实、准 存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项，并对所提供
标的公司
确和完整的 信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
承诺 2、根据本次交易的进程，本公司将依照法律、法规、规章、中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供相关信息
和文件并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有
效的要求。
的法律责任，如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者及相关中介机构造成损失的，本
公司将依法承担赔偿责任。
事、监事、高级管理人员不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁
或行政处罚（与证券市场明显无关的除外）案件，不存在因涉嫌犯罪
（包括不限于内幕交易等）正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正
被中国证监会立案调查的情形。
近三十六个月内不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措
施，或者被证券交易所采取自律监管措施或者纪律处分的情形。
近三十六个月内不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚
关于诚信及
（与证券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，未涉及与经济纠纷
合法合规情
有关的重大民事诉讼或者仲裁。
况的承诺
近三十六个月内诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括但不限于
不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情形，不存在严重损害上
市公司利益、投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为或其
他重大失信行为。
的情形。
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
组相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市
公司重大资产重组的情形，即本企业及本企业的控股股东、实际控制
关于不存在 人、董事、监事、高级管理人员及前述主体控制的企业不存在因涉嫌
不得参与上 与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36
市公司重大 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理
资产重组情 委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
形的承诺 2、本企业及本企业的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员及前述主体控制的企业不存在违规泄露本次交易相关内幕信息
及违规利用该内幕信息进行内幕交易的情形，并保证采取必要措施对
本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。
原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本人保证所提供的文件资
料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章
都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；
标的公司董 关于提供信 保证所提供信息和文件和作出的声明、承诺、确认和说明等均为真
事、监事、 息真实、准 实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存
高级管理人 确和完整的 在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项，并对所提供信
员 承诺 息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和
文件并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效
的要求。
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
法律责任，如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，给投资者及相关中介机构造成损失的，本人
将依法承担赔偿责任。
性文件和公司章程规定的任职资格和义务，本人任职均经合法程序产
生，不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程及有关监管部门
禁止的兼职情形，不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百七十
八条至第一百八十一条规定的行为。
讼、仲裁或行政处罚（与证券市场明显无关的除外）案件，亦不存在
因涉嫌犯罪（包括不限于内幕交易等）正被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规正被中国证监会立案调查的情形。
关于诚信及
政监管措施，或者被证券交易所采取自律监管措施或纪律处分的情
合法合规情
形。
况的承诺
行政处罚（与证券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，未涉及与
经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
括但不限于不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情形，不存在
严重损害上市公司利益、投资者合法权益或者社会公共利益的重大违
法行为或其他重大失信行为。
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公
关于不存在 司重大资产重组的情形，即本人及本人控制的企业不存在因涉嫌与本
不得参与上 次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月
市公司重大 内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员
资产重组情 会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
形的承诺 2、本人及本人控制的企业不存在违规泄露本次交易相关内幕信息及
违规利用该内幕信息进行内幕交易的情形，并保证采取必要措施对本
次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。
关于不存在
同）不存在违规占用标的公司资金、资产的情形，不存在标的公司违
违规担保、
规为本人及本人的关联方提供担保的情形。
关联方资金
占用等情形
以任何形式违规占用标的公司资金、资产或要求标的公司违规提供担
的承诺函
保。
（五）募集配套资金认购方
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
关 于 提 供 信 1、本企业已经提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于
易见医疗
息 真 实 、 准 原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本企业保证所提供的文件
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
确 和 完 整 的 资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印
承诺 章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文
件；保证所提供信息和文件和作出的声明、承诺、确认和说明等均为
真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不
存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项，并对所提供
信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和
文件并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效
的要求。
法律责任，如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，给投资者及相关中介机构造成损失的，本企
业将依法承担赔偿责任。
述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查
的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份（如
有，下同），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书
面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所
和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，
授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本企业
的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登
记结算机构报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和
证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规
情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
法存续的企业，具备相关法律、法规和规章规定的参与本次交易的主
体资格。
合伙人或主要负责人员，下同）自本企业成立以来不存在因违反法
律、行政法规、规章受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外），
或者刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
关 于 诚 信 及 大失信情况，包括但不限于不存在未按期偿还大额债务、未履行承
合 法 合 规 情 诺，不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形，亦不存
况的承诺 在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪
律处分或其他重大失信行为等情形。
预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪（包括
但不限于内幕交易等）正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中
国证监会立案调查的情形。
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
关 于 不 存 在 1、本企业不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重
不 得 参 与 上 组相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交易所上市公司自
市 公 司 重 大 律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公
资 产 重 组 情 司重大资产重组的情形，即本企业及本企业的实际控制人、主要管理
形的承诺 人员（指董事、监事、高级管理人员、执行事务合伙人或主要负责人
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
员，下同）、本企业控制的企业均不存在因涉嫌与本次交易相关的内
幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重
大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚
或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
不存在违规泄露本次交易相关内幕信息及违规利用该内幕信息进行内
幕交易的情形，并保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和
信息严格保密。
三十六个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过
协议转让等方式转让。
上市公司进行权益分派、公积金转增股本等原因增加取得的股份，均
应遵守上述股份锁定安排。
关于股份锁
将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
定的承诺函
督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管部门的最新监管意见不相
符，本企业承诺届时将按照最新规定或最新监管意见进行相应调整。
大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承担相应
的法律责任。同时，如违反上述承诺，本企业将依法承担相应法律责
任。
关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
公司收集并提交本次交易内幕信息知情人员相关信息。
关于本次交 3、本承诺人及本承诺人相关人员不存在利用本次交易内幕信息在二级
易采取的保 市场买卖上市公司股票行为，亦不存在利用该信息进行内幕交易的情
密措施及保 形。
密制度的承 4、在上市公司召开审议有关本次交易的董事会并依法进行信息披露之
诺函 前，本承诺人及本承诺人相关人员严格遵守了保密义务。
重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承担相
应的法律责任。同时，如违反上述承诺，本承诺人将依法承担相应法
律责任。
资金，认购资金来源合法合规，确保认购资金及时到位。
关于资金来 对外募集、代持、分级收益等结构化安排或者直接间接使用上市公司
源及保证足 及其子公司资金的情形，不存在上市公司及其子公司直接或通过其利
额认购的承 益相关方向本企业提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的
诺函 情形，资金来源合法合规。
法合规要求。本企业确认，上述承诺属实并愿意承担违反上述承诺所
产生的法律责任。
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
其他企业（如有，下同）目前均未直接或间接经营任何与上市公司的
主营业务构成重大不利影响的同业竞争或潜在同业竞争的业务。
的规定采取有效措施，避免与上市公司产生对上市公司构成重大不利
影响的同业竞争，本企业承诺采取并将促使本企业直接或间接控制的
其他企业采取有效措施避免与上市公司产生对上市公司构成重大不利
关于避免同
影响的同业竞争。本次交易完成后如本企业及本企业所控制的其他企
业竞争的承
业未来获得上市公司主营业务范围内的业务机会，本企业及本企业所
诺函
控制的其他企业将立即通知上市公司，并尽最大努力将该等合作机会
给予上市公司，或及时采取有效措施将前述业务机会控制或降低至不
对上市公司构成重大不利影响的范围内。
应赔偿责任。
四、本承诺函在本企业作为上市公司控股股东、实际控制人控制的企
业期间持续有效。
其他企业（如有，下同）将尽量避免、减少与上市公司发生关联交
易。
控制的其他企业将严格遵守中国证券监督管理委员会和公司章程的规
定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，依据公平、
关于减少和 公允和等价有偿的原则进行，并按照有关法律法规及上市公司章程、
规范关联交 关联交易制度的规定履行关联交易审批程序，及时进行信息披露。
易的承诺函 3、本企业及关联方将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行
为，不要求上市公司违规向本企业及关联方提供任何形式担保，不利
用关联交易转移、输送利润或损害上市公司及中小股东的合法权益。
公司的全部损失。
期间持续有效。
（本页无正文，为《广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》之签章页）
广州迈普再生医学科技股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
