证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-086
上海优宁维生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 28 日
召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，于 2025 年 10 月 16
日召开 2025 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并
办理工商变更登记备案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最
新法律法规与规范性文件的要求，公司已完成《公司章程》修订工作。因公司治
理结构调整，监事王艳女士、杨洁女士和于美玲女士在公司第四届监事会中担任
的职务自然免除。三位监事原定任期为 2024 年 11 月 22 日至 2027 年 11 月 21 日，
本次监事职务免除后，王艳女士、杨洁女士和于美玲女士仍在公司工作。
截至本报告披露日，于美玲女士未持有公司股票，王艳女士、杨洁女士分别
持有公司股东上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）（持有公司 4,779,000 股股份，
为持有公司 5%以上股份的股东）0.90%份额、0.23%份额。
王艳女士、杨洁女士、于美玲女士离任后将继续严格遵守《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件
的规定；王艳女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所
作出的相关承诺也将继续履行。
公司对王艳女士、杨洁女士、于美玲女士在任职期间的勤勉工作及对公司发
展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
