证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-085
上海优宁维生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 10 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
事会
序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
公司截至股权登记日有表决权的总股份为 85,739,068 股（公司股权登记日总
股本为 86,666,668 股，扣除截至股权登记日公司已回购股份 927,600 股）。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 45 人，代表股份 45,682,600
股，占公司有表决权股份总数的 53.2810%。其中，现场出席会议的股东及股东
授 权委托 代表 5 人 ，代表股份 45,398,800 股，占 公司有表决权股 份总数 的
有表决权股份总数的 0.3310%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东
共计 40 人，代表有表决权股份 283,800 股，占公司股份总数的 0.3310%。
天城律师事务所律师列席本次会议。
二、会议审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
（一）审议并通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 45,561,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0081％。
其中，中小投资者表决情况：同意 163,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 57.4700％；反对 117,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 41.2262％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3037％。
（二）审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》
总表决情况：同意 45,672,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0081％。
其中，中小投资者表决情况：同意 273,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.2650％；反对 6,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.4313％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3037％。
该议案属于特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的
（三）审议并通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：同意 45,670,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0081％。
其中，中小投资者表决情况：同意 271,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 95.7012％；反对 8,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.9951％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3037％。
（四）审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 45,672,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0081％。
其中，中小投资者表决情况：同意 273,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.2650％；反对 6,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.4313％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3037％。
（五）审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意 45,670,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0081％。
其中，中小投资者表决情况：同意 271,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 95.7717％；反对 8,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.9246％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3037％。
（六）审议并通过《关于修订<关于防范控股股东、实际控制人及关联方资
金占用管理制度>的议案》
总表决情况：同意 45,672,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0081％。
其中，中小投资者表决情况：同意 273,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.2650％；反对 6,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.4313％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3037％。
（七）审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意 45,664,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0210％。
其中，中小投资者表决情况：同意 265,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 93.6223％；反对 8,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.9951％；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,900
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3827％。
（八）审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：同意 45,670,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0081％。
其中，中小投资者表决情况：同意 271,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 95.7012％；反对 8,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.9951％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3037％。
（九）审议并通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
总表决情况：同意 45,667,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0081％。
其中，中小投资者表决情况：同意 269,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 94.8203％；反对 11,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.8760％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3037％。
（十）审议并通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：同意 45,670,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0081％。
其中，中小投资者表决情况：同意 271,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 95.7012％；反对 8,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.9951％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3037％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）见证律师：汪海飞、陈晨
（三）结论性意见：公司 2025 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
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