证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-092
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
嘉泽新能源股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件暨取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 10 月
议案》
《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
《关于修订公司董事
会议事规则的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现
将具体情况公告如下：
一、公司章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法（2024 年 7 月 1 日起实施）》（以
下简称《公司法》）和《上市公司章程指引(2025 年修订)》（以下简
称《章程指引》
）、《上海证券交易所股票上市规则》
（以下简称《上市
规则》
）等法律法规、规范性文件的规定，为进一步提高公司规范运
作水平，加强股东权利保护，优化完善公司治理结构，拟对公司章程
进行修订。主要修订内容如下：
（一）变更注册资本及总股本情况
公司向特定对象发行股票对应的 478,087,649 股已于 2025 年 9
月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登
记、托管及限售手续。截至 2025 年 9 月 30 日，因上述原因和可转债
转股原因，使公司注册资本及总股本增至 2,912,656,123 元（股）
。
（二）取消监事会情况
为贯彻落实《公司法》及《章程指引》的要求，公司将不再设置
监事会，原监事会各监事职务自动免除，由董事会审计委员会行使《公
司法》规定的监事会职权；同时《嘉泽新能源股份有限公司监事会议
事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过本议案前，公司第三届
监事会及监事仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行
职责，维护公司及全体股东的合法利益。
（三）其他主要内容
变更办法；
与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例（由
指引》和《上市规则》保持一致；
事会设置审计委员会，行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的
职责和组成；
独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门
会议制度；
员职务侵权行为的责任承担等条款；
人的职责和义务；
，明确可以按照规定使用资本公积金弥补公
司亏损；
具体内容详见同日披露的《嘉泽新能源股份有限公司章程（2025
年 10 月修订）
》。
同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人
士（公司管理层）办理上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相
关事宜，公司章程变更内容最终以市场监督管理部门变更登记的内容
为准。
二、公司股东大会议事规则修订情况
根据《公司法》和《章程指引》
《上市公司治理准则》
《上市公司
股东会规则》《上市规则》《公司章程》（修订稿）等法律法规、规范
性文件和制度的相关要求，结合公司实际，拟对《嘉泽新能源股份有
限公司股东大会议事规则》进行修订，进一步规范公司股东会的组织
和行为，提高股东会的议事效率。主要修订内容如下：
（一）“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
（二）将章节中“监事会或监事”表述修改为“审计委员会”或
删除；
（三）调整完善了股东会相关职权；
（四）优化股东会召开方式、会议程序与决议效力；
（五）完善会议投票程序、委托情况及通知内容；
（六）增加股东会决议的公告内容与特别提示要求；
（七）完善董事提名的方式和程序。
以上所有修订内容均与修订后的《公司章程》保持一致，确保公
司内部治理规则体系的统一性和合规性。前述修订内容自公司股东大
会审议通过之日起生效。
具体内容详见同日披露的《嘉泽新能源股份有限公司股东会议事
规则（2025 年 10 月修订）
》。
三、公司董事会议事规则修订情况
根据《公司法》和《章程指引》
《上市公司治理准则》
《上市规则》
《公司章程》
（修订稿）等法律法规、规范性文件和制度的相关要求，
结合公司实际，拟对《嘉泽新能源股份有限公司董事会议事规则》进
行修订，进一步完善公司治理结构，规范董事会运作机制，保障公司
董事会依法、高效、科学决策。主要修订内容如下：
（一）“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
（二）将章节中“监事”表述删除；
（三）调整完善了董事会、董事长相关职权；
（四）调整完善了董事会会议的召开方式、通知期限与方式。
以上所有修订内容均与修订后的《公司章程》保持一致，确保公
司内部治理规则体系的统一性和合规性。前述修订内容自公司股东大
会审议通过之日起生效。
具体内容详见同日披露的《嘉泽新能源股份有限公司董事会议事
规则（2025 年 10 月修订）
》。
特此公告。
嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二○二五年十月十六日
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