证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-090
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
嘉泽新能源股份有限公司
三届三十次监事会决议
暨对公司相关事项的审核及确认意见公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”
）三届三十次监事
会于 2025 年 10 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司
于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件方式向全体监事发出监事会会议通
知；会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席吴春芳女
士主持。会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》；
（一）监事会审议通过了上述议案。
（二）监事会对上述议案的审核意见
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金事项履行了必要的决策程序，相关
决策和审议程序合法、合规；置换时间距离募集资金到账时间不超过
资金投向损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司
募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—规范运作》等有关规定。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公
告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于向二级全资子公司柳州市融水县泽华新能
源有限公司增资 10,900 万元的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议批准。
特此公告。
嘉泽新能源股份有限公司
监 事 会
二○二五年十月十六日
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