证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-089
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
嘉泽新能源股份有限公司
三届四十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届四十三次董
事会于2025年10月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于
议通知；本次会议应到董事9人，实到董事8人，缺额1人。会议由董
事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案；
根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，公司董事会同意使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公
告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需股东大会审议批准。
（二）关于修订公司章程的议案；
根据《中华人民共和国公司法（2024年7月1日起实施）》
（以下简
称《公司法》）和《上市公司章程指引(2025年修订)》
（以下简称《章
程指引》
）、《上海证券交易所股票上市规则》
（以下简称《上市规则》
）
等法律法规、规范性文件的规定，为进一步提高公司规范运作水平，
加强股东权利保护，优化完善公司治理结构，公司董事会同意对公司
章程进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于修订
<公司章程>及其附件暨取消监事会的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议批准。
（三）关于修订公司股东大会议事规则的议案；
根据《公司法》和《章程指引》
《上市公司治理准则》
《上市公司
股东会规则》《上市规则》《公司章程》（修订稿）等法律法规、规范
性文件和制度的相关要求，结合公司实际，公司董事会同意对《嘉泽
新能源股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，进一步规范公司
股东会的组织和行为，提高股东会的议事效率。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于修订
<公司章程>及其附件暨取消监事会的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议批准。
（四）关于修订公司董事会议事规则的议案；
根据《公司法》和《章程指引》
《上市公司治理准则》
《上市规则》
《公司章程》
（修订稿）等法律法规、规范性文件和制度的相关要求，
结合公司实际，公司董事会同意对《嘉泽新能源股份有限公司董事会
议事规则》进行修订，进一步完善公司治理结构，规范董事会运作机
制，保障公司董事会依法、高效、科学决策。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于修订
<公司章程>及其附件暨取消监事会的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议批准。
（五）关于向二级全资子公司柳州市融水县泽华新能源有限公司
增资10,900万元的议案；
为了满足公司生产经营和发展的需要，公司董事会同意通过一级
全资子公司柳州嘉泽新能源有限公司向二级全资子公司柳州市融水
县泽华新能源有限公司现金增资 10,900 万元用于风电项目建设，增
资完成后柳州市融水县泽华新能源有限公司注册资本为 11,000 万
元，资金来源为公司自有资金。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议批准。
（六）关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案。
公司董事会同意召集 2025 年第四次临时股东大会审议前述第
（二）项至第（五）项议案。召开方式：现场表决与网络投票相结合
的方式。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于召开
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二○二五年十月十六日
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