证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2025-67 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于公司完成换届选举并聘任相关人员的
公 告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）于 2025 年 10 月 15 日召开了公司 2025 年第一次临
时股东会，选举产生了公司第九届董事局成员。经公司全体新
任董事同意，公司于同日召开了公司九届董事局第一次会议，
选举产生了公司第九届董事局主席、副主席以及第九届董事局
各专门委员会委员，聘任了公司总裁、其他高级管理人员及公
司董事局秘书、证券事务代表。现将此次换届选举及聘任相关
人员具体情况公告如下：
一、公司第九届董事局成员
公司第九届董事局由九名董事组成，其中，非独立董事六
名、独立董事三名。具体名单如下：
非独立董事：袁汉源先生（董事局主席）、张平先生（董
事局副主席）、张琳女士（董事局副主席）、侯恩先生、王毓
亮先生、吴文锋先生。
独立董事：王超女士、李伟先生、郭文捷先生。
公司第九届董事局董事任期三年，自公司 2025 年第一次
临时股东会审议通过之日起计算。
上述董事人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
等的规定，其中，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分
之一，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
上述董事简历详见本公司同日在《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《九届董事局第一次会
议决议公告》（公告编号：2025-66 号）。
二、公司第九届董事局各专门委员会成员
公司第九届董事局下设董事局战略委员会、董事局提名委
员会、董事局薪酬与考核委员会、董事局审计委员会四个专门
委员会，各专门委员会组成情况如下：
主任委员：袁汉源先生
委 员：张平先生、张琳女士、侯恩先生、郭文捷先生
主任委员：郭文捷先生
委 员：袁汉源先生、李伟先生
主任委员：郭文捷先生
委 员：张琳女士、王超女士
主任委员：郭文捷先生
委 员：王超女士、王毓亮先生
公司董事局各专门委员会任期与第九届董事局任期一致。
公司董事局提名委员会、董事局薪酬与考核委员会、董事
局审计委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任主任委
员。董事局审计委员会主任委员郭文捷先生、委员王超女士为
会计专业人士，且董事局审计委员会委员均为不在公司担任高
级管理人员的董事。
上述各专门委员会委员简历详见本公司同日在《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《九届董
事局第一次会议决议公告》（公告编号：2025-66 号）。
三、公司聘任高级管理人员情况
上述高级管理人员任期与公司第九届董事局任期一致。
上述高级管理人员简历详见本公司同日在《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《九届董事局
第一次会议决议公告》（公告编号：2025-66 号）。
四、公司聘任董事局秘书及证券事务代表情况
董事局秘书闫凯先生和证券事务代表刘少渊先生均已取
得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。董事局秘书及证券事
务代表任期均与公司第九届董事局任期一致。
董事局秘书及证券事务代表简历详见本公司同日在《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《九
届董事局第一次会议决议公告》（公告编号：2025-66 号）。
董事局秘书及证券事务代表联系方式如下：
董事局秘书 证券事务代表
姓名 闫凯 刘少渊
西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座
联系地址
电话 029-81778556 029-81778556
传真 029-81778533 029-81778533
电子信箱 yankai812@sina.com lsy_security@163.com
五、公司不再设置监事会情况
公司 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于取消监
事会并修订<公司章程>的议案》，自公司 2025 年第一次临时
股东会审议通过之日起，公司不再设置监事会，由董事局审计
委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止公司监事
会相关制度及规定。公司不再设置监事会后，冯卫平先生、李
梅女士、刘忠先生均不再担任公司监事职务，公司对冯卫平先
生、李梅女士、刘忠先生在第八届监事会监事任职期间为公司
发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
六、备查文件
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇二五年十月十六日
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