证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-65 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 14:00
（2）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年
所互联网投票系统投票的时间为2025年10月15日9:15-15:00。
“公司”）第三会议室
结合的方式
所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人共250人，代表公司股份
通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表公司股份
网络投票的股东246人，代表公司股份35,206,024股，占公司有
表决权股份总数的4.5800％。
中小股东及股东代理人共248人出席本次会议，代表公司
股份87,294,239股，占公司有表决权股份总数的11.3562％。
旭律师、曹治林律师对本次股东会进行见证，并出具了《法律
意见书》。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式对议案进
行了表决。
表决结果如下：
总表决情况：
同意 191,943,379 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.6540％；反对 625,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3249％；弃权 40,660 股（其中，因未投
票默认弃权 24,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0211％。
中小股东总表决情况：
同意 86,627,779 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.2365％；反对 625,800 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.7169％；弃权 40,660 股
（其中，因未投票默认弃权 24,500 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0466％。
表决结果：该议案为特别决议事项，该议案获得出席本次
会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 191,924,679 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.6443％；反对 625,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3245％；弃权 60,160 股（其中，因未投
票默认弃权 29,000 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0312％。
中小股东总表决情况：
同意 86,609,079 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.2151％；反对 625,000 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.7160％；弃权 60,160 股
（其中，因未投票默认弃权 29,000 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0689％。
表决结果：该议案为特别决议事项，该议案获得出席本次
会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 191,943,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.6538％；反对 621,600 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3227％；弃权 45,160 股（其中，因未投
票默认弃权 29,000 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0234％。
中小股东总表决情况：
同意 86,627,479 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.2362％；反对 621,600 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.7121％；弃权 45,160 股
（其中，因未投票默认弃权 29,000 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0517％。
表决结果：该议案为特别决议事项，该议案获得出席本次
会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 191,934,279 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.6493％；反对 624,200 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3241％；弃权 51,360 股（其中，因未投
票默认弃权 35,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0267％。
中小股东总表决情况：
同意 86,618,679 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.2261％；反对 624,200 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.7151％；弃权 51,360 股
（其中，因未投票默认弃权 35,100 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0588％。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：
同意 191,937,979 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.6512％；反对 621,600 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3227％；弃权 50,260 股（其中，因未投
票默认弃权 35,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0261％。
中小股东总表决情况：
同意 86,622,379 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.2304％；反对 621,600 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.7121％；弃权 50,260 股
（其中，因未投票默认弃权 35,100 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0576％。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：
同意 192,107,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.7390％；反对 444,200 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2306％；弃权 58,560 股（其中，因未投
票默认弃权 42,400 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0304％。
中小股东总表决情况：
同意 86,791,479 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.4241％；反对 444,200 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5089％；弃权 58,560
股（其中，因未投票默认弃权 42,400 股）
，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0671％。
表决结果：该子议案获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 192,109,679 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.7403％；反对 441,600 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2293％；弃权 58,560 股（其中，因未投
票默认弃权 42,400 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0304％。
中小股东总表决情况：
同意 86,794,079 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.4270％；反对 441,600 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5059％；弃权 58,560 股
（其中，因未投票默认弃权 42,400 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0671％。
表决结果：该子议案获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 192,107,679 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.7393％；反对 443,600 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2303％；弃权 58,560 股（其中，因未投
票默认弃权 42,400 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0304％。
中小股东总表决情况：
同意 86,792,079 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.4247％；反对 443,600 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5082％；弃权 58,560 股
（其中，因未投票默认弃权 42,400 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0671％。
表决结果：该子议案获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
司总股本的比例
总表决情况：
同意 192,131,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.7514％；反对 421,200 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2187％；弃权 57,560 股（其中，因未投
票默认弃权 42,400 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0299％。
中小股东总表决情况：
同意 86,815,479 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.4516％；反对 421,200 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4825％；弃权 57,560
股（其中，因未投票默认弃权 42,400 股）
，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0659％。
表决结果：该子议案获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 192,133,679 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.7528％；反对 418,600 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2173％；弃权 57,560 股（其中，因未投
票默认弃权 42,400 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0299％。
中小股东总表决情况：
同意 86,818,079 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.4545％；反对 418,600 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4795％；弃权 57,560
股（其中，因未投票默认弃权 42,400 股）
，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0659％。
表决结果：该子议案获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 192,133,679 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.7528％；反对 418,600 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2173％；弃权 57,560 股（其中，因未投
票默认弃权 42,400 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0299％。
中小股东总表决情况：
同意 86,818,079 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.4545％；反对 418,600 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4795％；弃权 57,560
股（其中，因未投票默认弃权 42,400 股）
，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0659％。
表决结果：该子议案获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
利益的相关安排
总表决情况：
同意 192,133,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.7525％；反对 419,200 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2176％；弃权 57,560 股（其中，因未投
票默认弃权 42,400 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0299％。
中小股东总表决情况：
同意 86,817,479 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.4538％；反对 419,200 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4802％；弃权 57,560
股（其中，因未投票默认弃权 42,400 股）
，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0659％。
表决结果：该子议案获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 192,133,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.7525％；反对 419,200 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2176％；弃权 57,560 股（其中，因未投
票默认弃权 42,400 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0299％。
中小股东总表决情况：
同意 86,817,479 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.4538％；反对 419,200 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4802％；弃权 57,560
股（其中，因未投票默认弃权 42,400 股）
，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0659％。
表决结果：该子议案获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
总表决结果：该议案为特别决议事项，该议案的各项子议
案均获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
该议案采取累积投票制选举第九届董事局非独立董事成
员，具体表决情况如下：
立董事
总表决情况：
同意股份数:187,233,471 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 97.2087％。
中小股东总表决情况：
同意股份数:81,917,871 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 93.8411％。
表决结果：袁汉源先生当选公司第九届董事局非独立董事。
董
事
总表决情况：
同意股份数:187,487,545 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 97.3406％。
中小股东总表决情况：
同意股份数:82,171,945 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 94.1322％。
表决结果：张平先生当选公司第九届董事局非独立董事。
董事
总表决情况：
同意股份数:187,489,971 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 97.3418％。
中小股东总表决情况：
同意股份数:82,174,371 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 94.1349％。
表决结果：张琳女士当选公司第九届董事局非独立董事。
董事
总表决情况：
同意股份数:187,487,153 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 97.3404％。
中小股东总表决情况：
同意股份数:82,171,553 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 94.1317％。
表决结果：侯恩先生当选公司第九届董事局非独立董事。
立董事
总表决情况：
同意股份数:187,487,148 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 97.3404％。
中小股东总表决情况：
同意股份数:82,171,548 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 94.1317％。
表决结果：王毓亮先生当选公司第九届董事局非独立董事。
立董事
总表决情况：
同意股份数:187,487,250 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 97.3404％。
中小股东总表决情况：
同意股份数:82,171,650 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 94.1318％。
表决结果：吴文锋先生当选公司第九届董事局非独立董事。
该议案采取累积投票制选举第九届董事局独立董事成员，
具体表决情况如下：
事
总表决情况：
同意股份数:187,488,924 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 97.3413％。
中小股东总表决情况：
同意股份数:82,173,324 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 94.1337％。
表决结果：王超女士当选公司第九届董事局独立董事。
事
总表决情况：
同意股份数:187,488,818 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 97.3412％。
中小股东总表决情况：
同意股份数:82,173,218 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 94.1336％。
表决结果：李伟先生当选公司第九届董事局独立董事。
董事
总表决情况：
同意股份数:187,497,950 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 97.3460％。
中小股东总表决情况：
同意股份数:82,182,350 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 94.1441％。
表决结果：郭文捷先生当选公司第九届董事局独立董事。
三、律师出具法律意见情况
公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
通过的决议合法有效。
四、备查文件
次股东会决议；
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇二五年十月十六日
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