惠天热电: 第十届董事会2025年第十二次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：000692 证券简称：惠天热电公告编号：2025-69
沈阳惠天热电股份有限公司
第十届董事会 2025 年第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
弃权）。
内容详见公司 2025 年 10 月 16 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
和巨潮资讯网上的《公司关联交易公告》（公告编号：2025-72）
（表决结果：8 票同
意，0 票反对，0 票弃权；公司董事武超在交易对方任职，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的规定，董事武超属关联董事，对该议案应进行回避表决）
内容详见公司 2025 年 10 月 16 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
和巨潮资讯网上的《公司关联交易公告》（公告编号：2025-72）
（9 票同意，0 票
反对，0 票弃权）。
内容详见公司 2025 年 10 月 16 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
和巨潮资讯网上的《公司关联交易公告》（公告编号：2025-72）
（表决结果：8 票同
意，0 票反对，0 票弃权；公司董事武超在交易对方任职，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的规定，董事武超属关联董事，对该议案应进行回避表决）
内容详见公司 2025 年 10 月 16 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
和巨潮资讯网上的《公司关联交易公告》（公告编号：2025-70）
第 1 页共 2 页
（9 票同意，0 票反对，0
票弃权）。
内容详见公司 2025 年 10 月 16 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
和巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-71）
三、其他
公司独立董事于 2025 年 10 月 15 日召开了专门会议（独立董事 2025 年第六次会议），
全体独立董事一致通过了《关于热网管控平台改造关联交易的议案》《关于控股子公司
向沈东热电售热关联交易的议案》
《关于控股子公司提供热量输送服务关联交易的议案》
《关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案》。
四、备查文件
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
第 2 页共 2 页

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信