证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-066
航天时代电子技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 15 日
(二)股东会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号）
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 39.8803
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长姜梁先生主持现场会议。会议以现场表
决与网络投票相结合方式审议通过了全部会议议案，会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
议；
务总监徐洪锁先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,314,175,392 99.8786 1,348,282 0.1024 248,500 0.0190
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,314,184,392 99.8793 1,252,082 0.0951 335,700 0.0256
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,314,223,992 99.8823 1,278,782 0.0971 269,400 0.0206
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,313,953,492 99.8617 1,577,482 0.1198 241,200 0.0185
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
第十三届董事 41,04 ,282 00
会董事的议案 8
综合电子信息 19,14 ,482 00
系统产业化项 8
目建设地点及
建设内容的议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持有效表决票的过半数通过；
三、 律师见证情况
律师：周若婷 汤恩琪
本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的
召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席
本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
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公司 2025 年第二次临时股东会会议决议
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