证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-070
浙江万安科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划（以下
简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议通知于2025年10月10日以电子邮件方
式送达，会议于2025年10月15日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。
应出席本次会议的持有人54人，实际出席本次会议的持有人54人，代表本员工持
股计划份额757,600份，占本员工持股计划总份额的100%。本次会议由公司董事
会秘书江学芳女士主持，本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、
法规和本员工持股计划的有关规定。
经与会持有人认真讨论，一致通过以下决议：
为保证本员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《公司
员工持股计划管理委员会，对本员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股
东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员
的任期与本员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 757,600 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
为提高本员工持股计划日常管理效率，持有人会议同意选举朱超女士、朱奇
章先生、童梦蝶女士为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划
的存续期一致。公司上述管理委员会3名委员均未在公司控股股东或者实际控制
人单位担任其他职务，也不属于公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员，且与前述主体不存在其他关联关系。
表决结果：同意757,600份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。
同日，召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，管理委员会选举朱
超女士为本员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一
致。
股计划相关事宜的议案》。
为保证本员工持股计划的顺利实施，持有人会议同意授权管理委员会办理本
员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利；
（4）管理员工持股计划利益分配；
（5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格
的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
（6）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
（7）锁定期满后，有权决定出售员工持股计划所持标的股票或者将员工持
股计划所持标的股票非交易过户至员工个人证券账户名下；
（8）办理员工持股计划份额继承登记；
（9）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
（10）代表全体持有人签署相关文件；
（11）持有人会议授权的其他职责；
（12）计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权自2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划
终止之日内有效。
表决结果：同意757,600份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。
备查文件
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
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