证券代码：002762 证券简称：*ST 金比 公告编号：2025-062 号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
汕头市金平区鮀浦鮀济南路 107 号公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东
会，本次股东会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，
现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）出席人员：截至 2025 年 10 月 24 日下午深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。
（2）列席人员：公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的北京市中
伦律师事务所的律师。
二、会议审议事项
提案 该列打勾的栏目
提案名称 提案类型
编码 可以投票
《关于修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
《关于修订公司部分内部治理制度的议 作为投票对象的
案》 子议案数（4）
审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 15 日刊登于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原
件参加股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件
文件的原件参加股东大会；
身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或
委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，
并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场
会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
（1）联系人：薛平安、苏煜灿
（2）电 话：0754-82516061
（3）传 真：0754-82526662
（4）邮箱：xuepa@stjinfa.com、suyc@stjinfa.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第五届董事会第二十一次会议决议》
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
金发拉比妇婴童用品股份有限公司：
本人（委托人） 现持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉
比”）股份 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席金发拉比召
开的 2025 年第三次临时股东会，并按以下权限代为行使表决权：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票议案
《关于修订<公司章程>并办理工商变更
《关于修订公司部分内部治理制度的议
备注：
决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期： 年 月 日
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