证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-074
转债代码：118058 转债简称：微导转债
江苏微导纳米科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七
次会议于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议
由董事长王磊先生主持。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限
要求。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏微导纳米科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、
有效。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“
《管理办法》”）、
《江苏微导
纳米科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励
计划》”或“本激励计划”）的相关规定以及公司 2025 年第三次临时股东大会的
授权，公司董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2025
年 10 月 14 日为首次授予日，以 24.30 元/股的授予价格向符合条件的 420 名激励
对象授予 332.76 万股限制性股票。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过了本议案。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
微导纳米科技股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的公告》（公告编号：2025-076）。
德恒上海律师事务所就该事项出具了《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳
米科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见》，上
海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了《上海荣正企业咨询服务（集
团）股份有限公司关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励
计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》，认为公司 2025 年限制性股票激励
计划首次授予相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，本次限制性股票首次
授予的相关事项，包括授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《公
司法》
《中华人民共和国证券法》
《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的
有关规定，本激励计划规定的授予条件已经成就。具体内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏微导纳米科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
