证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-059号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2025 年 10
月 11 日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：
请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>、取消监事会并
办理工商变更登记备案及修订部分内部治理制度的公告》（2025-061 号）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司临时股东大会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上 2.1～2.4 项子议案尚须提交公司临时股东大会审议通过。
请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的
通知》（2025-062 号）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
