证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-047
广东雄塑科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 14 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月
投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 14 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。
技四楼会议室。
技”）董事会
本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》的相关规定，公司股份
回购专用账户中的 8,570,600 股不享有股东大会表决权，因此本次股东大会有表
决权的股份总数为 349,560,967 股。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东及股
东代表 56 人，代表股份 191,337,750 股，占公司有表决权股份总数的 54.7366％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表 7 人，代表股份 190,987,550 股，占
公司有表决权股份总数的 54.6364％；通过网络投票的股东 49 人，代表股份
表决权股份总数的 0.1002％。
君合（广州）律师事务所姚继伟律师、刘家杰律师对本次会议进行现场见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决情况如
下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 191,200,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9283％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0314％。
中小股东总表决情况：同意 213,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 60.8509％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 21.9874％；弃权 60,100 股（其中，因未投票默认弃权 55,800
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.1616％。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
（二）逐项表决审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
总表决情况：同意 191,200,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9283％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0314％。
中小股东总表决情况：同意 213,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 60.8509％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 21.9874％；弃权 60,100 股（其中，因未投票默认弃权 55,800
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.1616％。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
总表决情况：同意 191,200,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9283％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0314％。
中小股东总表决情况：同意 213,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 60.8509％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 21.9874％；弃权 60,100 股（其中，因未投票默认弃权 55,800
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.1616％。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
总表决情况：同意 191,200,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9283％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0314％。
中小股东总表决情况：同意 213,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 60.8509％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 21.9874％；弃权 60,100 股（其中，因未投票默认弃权 55,800
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.1616％。
总表决情况：同意 191,204,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9306％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0292％。
中小股东总表决情况：同意 217,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 62.0788％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 21.9874％；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 55,800
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.9338％。
总表决情况：同意 191,204,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9306％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0292％。
中小股东总表决情况：同意 217,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 62.0788％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 21.9874％；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 55,800
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.9338％。
总表决情况：同意 191,204,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9306％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0292％。
中小股东总表决情况：同意 217,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 62.0788％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 21.9874％；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 55,800
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.9338％。
总表决情况：同意 191,204,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9306％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0292％。
中小股东总表决情况：同意 217,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 62.0788％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 21.9874％；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 55,800
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.9338％。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
总表决情况：同意 191,204,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9306％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0292％。
中小股东总表决情况：同意 217,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 62.0788％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 21.9874％；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 55,800
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.9338％。
总表决情况：同意 191,204,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9306％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0292％。
中小股东总表决情况：同意 217,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 62.0788％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 21.9874％；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 55,800
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.9338％。
总表决情况：同意 191,204,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9306％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0292％。
中小股东总表决情况：同意 217,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 62.0788％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 21.9874％；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 55,800
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.9338％。
总表决情况：同意 191,204,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9306％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0292％。
中小股东总表决情况：同意 217,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 62.0788％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 21.9874％；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 55,800
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.9338％。
总表决情况：同意 191,204,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9306％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0292％。
中小股东总表决情况：同意 217,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 62.0788％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 21.9874％；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 55,800
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.9338％。
总表决情况：同意 191,204,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9306％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0292％。
中小股东总表决情况：同意 217,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 62.0788％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 21.9874％；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 55,800
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.9338％。
（三）审议通过《关于调整<未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）>
的议案》
总表决情况： 同意 191,204,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9306％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0292％。
中小股东总表决情况：同意 217,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 62.0788％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 21.9874％；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 55,800
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.9338％。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
（四）逐项表决审议通过《关于废止部分公司治理制度的议案》
总表决情况：同意 191,204,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9306％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0292％。
中小股东总表决情况：同意 217,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 62.0788％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 21.9874％；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 55,800
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.9338％。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
总表决情况：同意 191,204,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9306％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0292％。
中小股东总表决情况：同意 217,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 62.0788％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 21.9874％；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 55,800
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.9338％。
（五）逐项表决审议通过《关于新增部分公司治理制度的议案》
总表决情况：同意 191,210,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9337％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0260％。
中小股东总表决情况：同意 223,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 63.7921％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 21.9874％；弃权 49,800 股（其中，因未投票默认弃权 49,800
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.2204％。
总表决情况：同意 191,204,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9306％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0292％。
中小股东总表决情况：同意 217,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 62.0788％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 21.9874％；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 55,800
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.9338％。
（六）逐项表决审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举黄淦雄先生、吴端明先生、卢松涛先生、
黄嘉晋先生、潘晓智先生为公司第五届董事会非独立董事，均获出席会议有效表
决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
具体表决结果如下：
总表决情况：同意股份数 190,997,572 股
其中：中小股东的表决情况：同意股份数 10,022 股
表决结果：黄淦雄先生当选第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 190,997,565 股
其中：中小股东的表决情况：同意股份数 10,015 股
表决结果：吴端明先生当选第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 190,997,565 股
其中：中小股东的表决情况：同意股份数 10,015 股
表决结果：卢松涛先生当选第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 190,997,563 股
其中：中小股东的表决情况：同意股份数 10,013 股
表决结果：黄嘉晋先生当选第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 190,997,563 股
其中：中小股东的表决情况：同意股份数 10,013 股
表决结果：潘晓智先生当选第五届董事会非独立董事
（七）逐项表决审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举陈翩女士、容敏智先生、姚何静玮女士为
第五届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，
任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
总表决情况：同意股份数 190,997,565 股
其中：中小股东的表决情况：同意股份数 10,015 股
表决结果：陈翩女士当选第五届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 190,997,567 股
其中：中小股东的表决情况：同意股份数 10,017 股
表决结果：容敏智先生当选第五届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 190,997,565 股
其中：中小股东的表决情况：同意股份数 10,015 股
表决结果：姚何静玮女士当选第五届董事会独立董事
（八）审议通过《关于全资子公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的
议案》
总表决情况：同意 191,204,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9306％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0292％。
中小股东总表决情况：同意 217,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 62.0788％；反对 77,000 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 21.9874％；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 55,800
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.9338％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师、刘家杰律师现
场见证，并出具了《北京市君合（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份
有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见》，认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程
序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、
有效。
四、备查文件
《广东雄塑科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
（一）
（二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公
司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月十五日
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