证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2025-075
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 10 月 9 日
以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2025 年 10 月 14 日以电子通信表决方式召开，
本次会议应参加会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次董事会召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通
过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行
权条件成就的议案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
《关于公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的
《上海证券报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo. com.cn）。
公告》于同日刊登在《证券时报》
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
二、审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于同日刊登在《证券
时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo. com.cn）。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
三、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
《关于变更注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉的公告》于同日刊登在《证券
时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，为进一步规范公
司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，决定对《董事会议事规则》进行修订。
《浙江银轮机械股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）于同日刊登在巨潮资讯
网（http:// www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
公司根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，决定对《浙
江银轮机械股份有限公司股东大会议事规则》作出修订，修订后的《浙江银轮机械股份
有限公司股东大会议事规则》更名为《浙江银轮机械股份有限公司股东会议事规则》。
《浙江银轮机械股份有限公司股东会议事规则》于同日刊登在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com. cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规的规定，公司对《独立董事工作制度》进行了修订和完善，《独立
董事年报工作制度》同时废止。
《浙江银轮机械股份有限公司独立董事工作制度（修订稿）》于同日刊登在巨潮资
讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
公司董事会定于2025年10月30日下午在浙江省天台县福溪街道始丰东路8号召开
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》于同日刊登在《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
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