证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-049
上海安诺其集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2025年10
月17日（星期五）下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会的通知已
于2025年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。本次股东大会将采
取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据有关规定，现将股东大会的有关事项再
次提示如下：
一、召开会议的基本情况
召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月17日的交
易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月17日
公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至股权登记日2025年10月13日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。
备注
议案编码 议案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
议案均已经第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 8 月 26
日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
议案 1、议案 3、议案 4 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
四、会议登记方法
话登记。
明“股东大会”字样。
的应持被委托人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证和持股证明办理登记
手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份
证办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明见附件一。
六、其他事项
联系地址：上海市青浦区崧华路 881 号公司董事会办公室
大会联系电话：021-59867500，联系传真：021-59867366 转 8102。
七、备查文件
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十月十四日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
票”。
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
三． 通过深交所互联网投票系统的投票程序
意时间。
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹授权委托先生/女士（身份证件号码：_____________________）代表本人/本单
位出席上海安诺其集团股份有限公司的2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本
授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会
需要签署的相关文件
议案 备注
议案名称 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于调整董事会席位并增选第六届董事会董事的
议案》
《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理办
法>的议案》
《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
《关于制定<证券投资及衍生品交易管理制度>的议
案》
注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，
多选或不选视为无效委托。
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
委托人姓名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
委托人签名（或盖章）：
委托书签发日期：
备注：
部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
位公章。
弃权）进行表决。
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