凤凰航运（武汉）股份有限公司
第一章 总则
第一条 为完善凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公
司”）法人治理结构，建立公司董事选举程序制度，保证股东权力得
到充分行使，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”
）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司治理准则》以及公司章程的有关规定，制订本实施细则。
第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董
事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总
人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选
董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集
中投票选举一位候选董事， 也可以将投票权分散行使、投票给数位
候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。
第三条 本实施细则适用于选举或变更董事的议案。
第四条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。
由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用
于本实施细则的相关规定。
第二章 董事候选人的提名
第五条 公司董事会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的
股东有权提名非职工代表担任的董事候选人。独立董事与其他董事应
分别选举，以保证独立董事在公司董事会中的比例。独立董事的提名
应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。
第七条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但
不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、
与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。
第八条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受
提名并公开本人的详细资料，承诺本人的资料真实、完整，并保证当
选后切实履行董事的职责。
第九条 公司董事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的
规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名
人成为董事候选人。董事候选人可以多于公司章程规定的董事人数。
第三章 董事的投票和当选
第十条 选举具体步骤如下：
（一）累积投票制的票数计算法? ?
人数之积，即为该股东本次累积表决票数。? ?
重新计算股东累积表决票数。? ?
的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、本次股东会监票人或见
证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。? ?
（二）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立
董事与非独立董事选举分开进行，以保证独立董事的比例。具体操作
如下： ? ?
数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向本公司的独立
董事候选人。? ?
份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的非
独立董事候选人。
（三）投票方式：? ?
票上注明其所持公司股份数，并在其选举的每名董事后标出其所使用
的表决权数目（或称选票数）。
高限额，所投的候选董事人数不能超过应选董事人数。? ?
选票数，该股东所选的董事候选人的选票无效，该股东所有选票视为
弃权。? ?
也将视为弃权。? ?
有效选票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。? ?
持人予以公布，依照董事候选人所得票数多少，决定董事人选。
第十一条 董事的当选原则：
定。董事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事的
得票数必须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股
份数为准）的二分之一。? ?
多者为当选。若当选人数少于应选董事，但已当选董事人数超过公司
章程规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东会上
选举填补。若当选人数少于应选董事，且不足公司章程规定的董事会
成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举。
若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东会结束后两个
月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。? ?
以上选票的董事候选人多于应当选董事人数时，则按得票数多少排序，
取得票数较多者当选。若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能
决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍
不能决定当选者时，则应在下次股东会另行选举。若由此导致董事会
成员不足公司章程规定三分之二以上时，则应在该次股东会结束后两
个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。
第十二条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确
告知与会股东对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实
行累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方
法做出解释和说明，以保证股东正确行使投票权利。
第四章 附则
第十三条 本管理办法所称“以上”、
“以内”
、“以下”均含本数；
“不满”
、“低于”
、“多于”、
“不足”
、“超过”不含本数。
第十四条 本实施细则未尽事项按国家有关法律、法规和《公司
章程》的有关规定执行。本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法
规和《公司章程》的规定执行。
第十五条 本实施细则由公司董事会负责解释。
第十六条 本实施细则经公司股东会审议通过之日起生效，修改
时亦同。
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