凤凰航运（武汉）股份有限公司
证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-037
凤凰航运（武汉）股份有限公司
关于修订<公司章程>及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司）于 2025 年 10 月 14 日
召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制
度的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并提请
股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。现将相关情况公告如
下：
一、修订《公司章程》的情况
为优化公司治理结构，提高决策效率，根据《公司法》、《上市公司章程指
引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将监事会职权
由董事会审计委员会承接履行。同时，相应修订《公司章程》中关于公司治理结
构的相关条款。本议案尚需提交公司股东大会审议。鉴于本次章程修订内容较多，
本次将以新章程全文的形式审议，不再制作《章程修正案》。修订后的《公司章
程》全文登载于深交所及巨潮资讯网。
本次章程修订事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会并以特别决议
议案审议。
二、制定、修订、废止公司部分制度的情况
为进一步规范公司信息披露及管理，与最新的《中华人民共和国公司法》
《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件保
持一致，公司拟制定、修订、废止公司部分制度，具体如下：
是否提交
序号 制度名称 类型 股东大会
审议
凤凰航运（武汉）股份有限公司
部分制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会
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