证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2025-68
深圳市长盈精密技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
司”）第六届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 10
月 10 日以书面方式向全体董事发出。
以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。
讯表决方式出席会议的董事人数5名，分别为陈小硕、彭建春、詹伟哉、梁融、
孙进山。
合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
为支持公司参股子公司东莞市国森科精密工业有限公司（以下简称“国森科”）
的经营发展，满足其经营业务对流动资金周转需求，董事会同意公司在不影响自
身正常经营的情况下为国森科提供不超过人民币 900 万元的财务资助。本次财务
资助金额较小，不会给公司带来重大的财务风险。公司和其他股东将按其持股比
例向国森科提供同等条件的财务资助。公司在提供资助的同时，将加强对国森科
的经营管理，积极跟踪国森科的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，
确保公司资金安全。
保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。本议案的具体内容详见公司同日
披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于为参股公司提供财
务资助的公告》（公告编号：2025-69）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因国森科最近一期经审计的资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》的相关规定，本次财务资助事项尚需提交公司股东会审议。
案
因公司发展需要，拟将公司注册地址由“深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业
照多址企业（经营场所：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业 3 区 3 号厂）】”，
变更后的注册地址以深圳市市场监督管理局核准备案为准。变更完成后，深圳市
宝安区福永镇桥头富桥工业 3 区 3 号厂仍作为公司的经营场所之一。
另外，由于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期部分激励对象已行
权，公司总股本相应增加。截至 2025 年 9 月 30 日，本次行权新增股份共计
为进一步完善公司治理结构，增强董事会决策的科学性和代表性，根据《公
司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，公司拟将董事会人
数由现行的七名董事组成变更为由九名董事组成。
综上所述，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订如下：
修订前条款 修订后条款
第五条 公司住所：深圳市宝安区福 第五条 公司住所：深圳市宝安区燕
永镇桥头富桥工业 3 区 3 号厂。 罗街道罗田社区罗昌路 88 号厂房第一层、
深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业 3 区 3
邮政编码：518103。
号厂，邮政编码：518103。
第六条 公 司 注 册 资 本 为人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
第一百一十二条 公司设董事会，董事会 第一百一十二条 公司设董事会，董事会
由七名董事组成，其中独立董事三名，职 由九名董事组成，其中独立董事三名，职
工代表董事一名，设董事长一名，副董事 工代表董事一名，设董事长一名，副董事
长一名。董事长和副董事长由董事会以全 长一名。董事长和副董事长由董事会以全
体董事的过半数选举产生，副董事长由董 体董事的过半数选举产生，副董事长由董
事长提名。 事长提名。
以上修订内容中，关于公司注册地址变更的内容以深圳市市场监督管理局核
准备案为准。
该议案的具体内容和修订后的《公司章程（2025 年 10 月）》于同日在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
为进一步完善公司治理结构，增强董事会决策的科学性和代表性，根据《公
司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，拟将董事会人数由
现行的七名董事组成变更为由九名董事组成。
综上所述，公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订，具体修订如下：
修订前条款 修订后条款
第二十条 公司设董事会，对股东会负 第二十条 公司设董事会，对股东会负
责。 责。
董事会由 7 名董事组成，其中独立 董事会由 9 名董事组成，其中独立
董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会 董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会
设董事长 1 名，副董事长 1 名。 设董事长 1 名，副董事长 1 名。
修订后的《董事会议事规则（2025 年 10 月）》于同日在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网披露。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司定于 2025 年 10 月 30 日（星期四）召开 2025 年第三次临时股东会，会
议方式为现场会议结合网络投票，其中现场会议的时间为 2025 年 10 月 30 日（星
期四）下午 15:30。股东会召开的地点、审议议案等具体事项，详见公司同日披
露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于召开 2025 年第三次
临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-71）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
深圳市长盈精密技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
