证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-079
转债代码：118056 转债简称：路维转债
深圳市路维光电股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日以专
人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第二十
一次会议的通知》，会议于2025年10月13日以现场结合通讯方式召开并作出决
议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主
持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳
市路维光电股份有限公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下：
（一）审议通过了《关于取消监事会、废止<深圳市路维光电股份有限公
司监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范
性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会并相应废止《深
圳市路维光电股份有限公司监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事
会、监事的规定不再适用；并由董事会审计委员会承接《中华人民共和国公司
法》规定的监事会职权。
在公司召开股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会将继续严格
按照法律法规及规范性文件的要求履行职责，维护公司及全体股东的合法权益。
公司监事会认为：本次公司取消监事会并相应废止《深圳市路维光电股份
有限公司监事会议事规则》系公司为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件
要求，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司
治理结构、更好地满足公司经营发展需求。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市路维光电股份有限公司监事会
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