证券代码：002022 证券简称：科华生物
公告编号：2025-062
债券代码：128124 债券简称：科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七
次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2025年10月10日以邮件方式
送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于2025年10月13日以通讯表决方式召
开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事）。本次会议
由公司董事长李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议
案》
根据《公司法》、
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、
《上
市公司章程指引（2025 年修订）
》等法律、法规和规范性文件的最新要求，结合
公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，废
止《监事会议事规则》；同时，因公司可转债在转股期内存在转股导致公司总股
本增加，公司变更注册资本；公司将结合前述情况拟对《公司章程》进行修订。
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理有关工商变更登
记的具体事宜。
具体详见公司同日于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更注册资本及
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-064）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
同意根据《公司法》、
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、
《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件的最新要求，
结合公司实际情况，完善公司管理制度体系，制定、修订公司部分管理制度。制
定、修订的公司部分制度自本次董事会审议通过之日起生效，部分制度尚需股东
大会审议通过后生效。董事会逐项审议通过了以下子议案：
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
追究制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
专项制度>并更名为<董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理专项制度>
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度>的议案》
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一
次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的上述相关制度。
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，
并提请股东大会授权公司管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关
协议。
具体详见公司同日于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2025-065）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次
临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、
《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，公
司董事会同意于 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体详见公司同日于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2025-066）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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