证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-059
深圳科创新源新材料股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第十次会议于 2025 年 10 月 10 日 15:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕工业
园富川科技工业园 2 号厂房 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已
于 2025 年 9 月 29 日以电子邮件或者书面方式向全体董事发出。
出席会议的董事 7 人。独立董事常军锋先生以通讯表决的方式对本次会议审议
事项进行了审议和表决。公司高级管理人员列席了本次会议。
相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决：
经审议，董事会一致认为：公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“众华所”）承办 2024 年度财务审计工作期间，其工作勤勉尽责，
坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地
履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任和义务。为保持审计工作的连
续性，经公司董事会审计委员会评审后提议，公司董事会同意续聘众华所担任
定审计报酬事宜。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》
（公告编号：2025-060）。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
经审议，董事会一致同意根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、业务规则的最新规定，结合《公司章程》和公司实际情况，修订、制定相
关制度，本次公司相关制度的修订、制定将进一步完善公司治理结构，提升公
司规范运作水平。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《经理工作细则》《董事会秘书工作
细则》《内部审计制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《内幕信息知情人
登记管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理
制度》《对外担保管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《会计师事务所
选聘制度》《内部控制制度》《子公司管理制度》《防范控股股东、实际控制
人及其他关联方占用公司资金管理制度》《独立董事专门会议制度》。
本次修订的制度中，《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外
投资管理制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》经董事会审
议通过后，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
经审议，董事会一致同意根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性
文件、业务规则和《公司章程》的有关规定，聘任李静女士为公司证券事务代
表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满时止。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公
告编号：2025-061）。
根据相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事
会第十次会议的部分议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。
经审议，董事会一致同意公司于 2025 年 10 月 27 日（星期一）15:00 在深
圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 1 楼会议室召开
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会
的通知》（公告编号：2025-062）。
三、备查文件
会议决议》；
特此公告。
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