证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-056
天津久日新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日
（二）股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山
C 座贰门五层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 128
普通股股东所持有表决权数量 44,027,399
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.4107
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事
会召集，董事长赵国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中
华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议，已提前请假；
注：公司部分监事通过视频会议的方式出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,640,380 99.1210 338,074 0.7679 48,945 0.1112
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,440,217 99.1192 335,087 0.7646 50,945 0.1162
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于变更部
分募集资金投
资项目的议
案》
《关于参与设
立的投资基金
增资暨关联交
易的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
会的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
议案中回避表决。
三、律师见证情况
律师：孟文翔、刘浩杰
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资
格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事会
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