证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2025-050
辽宁港口股份有限公司
关于董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、提前离任的基本情况
是否继
是否存
续在上
具体职 在未履
离任时 原定任期 离任 市公司
姓名 离任职务 务(如适 行完毕
间 到期日 原因 及其控
用) 的公开
股子公
承诺
司任职
王柱 非执行董事、董事会战略与 2025 年 2026 年 6 工作 否 不适用 否
可持续发展委员会委员、董 10 月 10 月 14 日 变动
事会审计委员会委员、董事 日
会财务管理委员会委员
二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》
等相关法律法规的规定,王柱先生的辞呈自送达董事会之日起生效。
王柱先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不
会影响公司董事会依法规范运作,也不会影响公司正常的经营发展。
鉴于新任董事的选举工作尚需经过相应的法定程序,公司将按照
法定程序尽快完成公司董事的补选等相关工作。
王柱先生确认:与公司董事会和管理层之间并无任何意见分歧,
亦无任何与其本人离任有关的事项须提请公司及股东注意。
在此,公司董事会谨向王柱先生在任职期间对公司发展所作的贡
献表示衷心的感谢。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会