辽港股份: 辽宁港口股份有限公司关于董事离任的公告

来源:证券之星 2025-10-11 00:02:28
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     证券代码:601880   证券简称:辽港股份             公告编号:临2025-050
                   辽宁港口股份有限公司
                   关于董事离任的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
     误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
     担个别及连带责任。
     一、提前离任的基本情况
                                              是否继
                                                           是否存
                                              续在上
                                                     具体职   在未履
                     离任时      原定任期       离任   市公司
姓名        离任职务                                      务(如适   行完毕
                      间        到期日       原因   及其控
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                                              股子公
                                                            承诺
                                              司任职
王柱   非执行董事、董事会战略与   2025 年    2026 年 6   工作   否     不适用    否
     可持续发展委员会委员、董   10 月 10   月 14 日     变动
     事会审计委员会委员、董事   日
     会财务管理委员会委员
     二、离任对公司的影响
       根据《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》
     等相关法律法规的规定,王柱先生的辞呈自送达董事会之日起生效。
     王柱先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不
     会影响公司董事会依法规范运作,也不会影响公司正常的经营发展。
 鉴于新任董事的选举工作尚需经过相应的法定程序,公司将按照
法定程序尽快完成公司董事的补选等相关工作。
 王柱先生确认:与公司董事会和管理层之间并无任何意见分歧,
亦无任何与其本人离任有关的事项须提请公司及股东注意。
 在此,公司董事会谨向王柱先生在任职期间对公司发展所作的贡
献表示衷心的感谢。
  特此公告。
                辽宁港口股份有限公司董事会

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