证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-40 号
西安旅游股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事辞职情况
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
近日收到董事侯艳女士递交的书面辞职报告，侯艳女士因工
作变动原因申请辞去公司董事职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及
《公司章程》的相关规定，侯艳女士辞职未导致公司董事会
成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生
效，辞职后将不再担任公司任何职务。侯艳女士未持有公司
股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
侯艳女士任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司及董事会
对侯艳女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事情况
为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年
《关于补选公司董事的议案》，同意补选王卫玲女士为公司
第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并同意提
交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
三、备查文件
特此公告。
西安旅游股份有限公司
附件：
西安旅游股份有限公司
非独立董事候选人简历
王卫玲女士，1977 年 2 月生，中共党员，研究生学历，
高级工程师。曾任西安翠华山旅游发展股份有限公司党支部
书记、董事长，西安秦岭终南山世界地质公园旅游发展有限
公司副总经理兼南五台分公司支部委员会书记，西安旅游集
团有限责任公司项目发展部副部长（主持工作），现任西安
旅游集团有限责任公司战略投资部副部长（主持工作）、监
事。
王卫玲女士持有公司股份 1000 股，与公司控股股东存在
关联关系，与其他持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会
及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，亦不属
于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备
忘录》中规定的“失信被执行人”情形，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条规定的相关情形，符合《公司法》等相关法
律、法规及规范性文件规定的任职条件。
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