证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-41 号
西安旅游股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理
办法》的议案
关于制定《防范控股股东及关联方资金占
用制度》的议案
十届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过。具体内容详见公司在
指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨
潮资讯网上刊登的相关公告。
通过,须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 10 月 23 日（上午 9:30-11:30，下
午 14:30-17:30）
（二）登记地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层
公司董事会办公室。
联系人：白玮琛 张倓曌
联系电话：（029）82065555
传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）
联系邮箱：xatour@000610.com
（三）登记方式：
手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书
办理登记手续。
法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本
人身份证原件、授权委托书办理登记手续。
上述内容一致。
（四）本次股东大会出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
西安旅游股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
“西旅投票”。
反对、弃权。
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 15:00 期间的任意时间。
市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会
委托人名称：
持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
身份证号码：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当
注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
关于修订《募集资金使用管理制度》的
议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管
理办法》的议案
关于制定《防范控股股东及关联方资金
占用制度》的议案
授权委托书签发日期和有效期限：
委托人签名（或盖章）：
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