证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-095
债券代码：127064 债券简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月10日以现场
会议及通讯方式召开了第八届董事会第三十一次会议，本次会议的通知及会议资料
于2025年9月30日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先
生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法
有效。
会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决
方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于对全资子公司增资暨投资宁波正派电子大宗气项目的议
案》。
同意对公司全资子公司——杭州建德杭氧气体有限公司（以下简称“建德杭
氧”）增资，并由其负责为正派科技（宁波）有限公司供应电子大宗气体及提供运
维服务。该项目总投资不超过4,500万元，由公司以自有资金对建德杭氧增资3,100万
元，其他资金由建德杭氧以融资方式解决。增资前后建德杭氧股权结构如下：
单位：万元
增资前 增资后
股东名称 本次增资金额
注册资本 持股比例 注册资本 持股比例
杭氧集团股份有限公司 900 100% 3,100 4,000 100%
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于对全资子公司增资暨投资宁波正派电子大宗气项目的公告》具体内容详
见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于对全资子公司江苏杭氧工业气体有限公司增资的议案》。
同意公司以自有资金对全资子公司——江苏杭氧工业气体有限公司（以下简称
“江苏杭氧工业”）增资3,000万元。增资前后江苏杭氧工业股权结构如下：
单位：万元
增资前 增资后
股东名称 本次增资金额
注册资本 持股比例 注册资本 持股比例
杭氧集团股份有限公司 2,000 100% 3,000 5,000 100%
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于对全资子公司江苏杭氧工业气体有限公司增资的公告》具体内容详见
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。
同意对第八届董事会专门委员会委员进行调整，调整后的第八届董事会各专门
委员会组成如下：
审计委员会 雷新途（主任委员）、姚建华、钱宇辰
战略与可持续发展委员会 郑伟（主任委员）、姚建华、黄灿、雷新途、陈珍红
提名委员会 雷新途（主任委员）、郑伟、黄灿、姚建华、童俊
薪酬与考核委员会 黄灿（主任委员）、姚建华、雷新途
科技创新委员会 姚建华（主任委员）、郑伟、黄灿、雷新途、韩一松
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于非独立董事选举完成暨调整董事会专门委员会委员的公告》具体内容详
见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会
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