证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2025-043
上海宝信软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区湄浦路 361 号公司 302 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 671
境内上市外资股股东人数（B 股） 109
其中：A 股股东持有股份总数 1,437,979,503
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 76,975,762
例（%） 52.7715
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.0902
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.6813
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，田国兵董事长主持本次股东大会现场会议。采用
现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 1,436,234,254 99.8786 1,083,824 0.0753 661,425 0.0461
B股 76,504,974 99.3883 49,264 0.0639 421,524 0.5478
普通股合计： 1,512,739,228 99.8537 1,133,088 0.0747 1,082,949 0.0716
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 1,415,701,310 98.4507 21,622,218 1.5036 655,975 0.0457
B股 19,029,148 24.7209 57,846,869 75.1494 99,745 0.1297
普通股合计： 1,434,730,458 94.7044 79,469,087 5.2456 755,720 0.0500
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,436,334,258 99.8855 1,414,538 0.0983 230,707 0.0162
B股 76,826,753 99.8064 49,264 0.0639 99,745 0.1297
普通股合计： 1,513,161,011 99.8815 1,463,802 0.0966 330,452 0.0219
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 1,435,868,922 99.8532 1,917,040 0.1333 193,541 0.0135
B股 76,874,353 99.8682 62,164 0.0807 39,245 0.0511
普通股合计： 1,512,743,275 99.8539 1,979,204 0.1306 232,786 0.0155
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 1,436,946,252 99.9281 808,644 0.0562 224,607 0.0157
B股 76,826,753 99.8064 49,264 0.0639 99,745 0.1297
普通股合计： 1,513,773,005 99.9219 857,908 0.0566 324,352 0.0215
(二)累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
财务和内部控制
审计机构的议案
的议案 7
事会董事人数的
议案
贴的议案
报 规 划
（2025-2027）的
议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
(四)关于议案表决的有关情况说明
过；第 1、3-7 项议案为普通决议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决
通过；
谢力当选为公司第十一届董事会非独立董事，白云霞、程林、张卫东、于伟霞、孙志祥
当选为公司第十一届董事会独立董事，与职代会联席会选举产生的职工董事高银波共同
组成公司第十一届董事会。
三、 律师见证情况
律师：陈迪、何鑫
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；
参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
附：高银波先生简历
高银波，男，1973 年 3 月出生，鞍山钢铁学院冶金系金属压力加工专业本科，工学
学士，高级政工师，中共党员。
曾任宝钢股份人力资源部专务副部长、湛江钢铁人力资源部（党委组织部）部长，
宝钢股份冷轧厂党委书记，宝钢股份运输部党委书记，宝武物流资产党委副书记、纪委
书记兼工会主席；现任上海宝信软件股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、
职工董事。
高银波先生持有公司 30,355 股 A 股，符合《公司章程》规定的董事任职条件。
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