证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-037
东浩兰生会展集团股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
四次会议于 2025 年 10 月 9 日以通讯方式召开，会议通知及材料于 2025 年 9 月
会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、同意《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于公司董事离
任暨补选公司董事的公告》（“临 2025-038”号）。
二、同意《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于召开 2025
年第二次临时股东会的通知》（“临 2025-039”号）。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
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