证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-055
转债代码：118049 转债简称：汇成转债
合肥新汇成微电子股份有限公司
关于 2025 年第三季度可转债转股结果
暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）
向不特定对象发行可转换公司债券“汇成转债”自 2025 年 2 月 13 日开始转股。
截至 2025 年 9 月 30 日，“汇成转债”累计转股金额为 135,095,000.00 元，累计
转 股 数 量为 17,751,877 股， 约 占“汇成转 债”转股前 公司已发 行股份总 额
? 未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日，“汇成转债”尚未转股的
金额为 1,013,605,000.00 元，占“汇成转债”发行总量的 88.2393%；
? 本季度转股情况：自 2025 年 7 月 1 日起至 2025 年 9 月 30 日，“汇成转
债”转股金额为 135,044,000.00 元，转股数量为 17,745,265 股，约占“汇成转
债”转股前公司已发行股份总额 837,976,281 股的 2.1176%。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883
号），公司获准于 2024 年 8 月 7 日向不特定对象发行 11,487,000 张可转换公司
债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币
金净额为人民币 1,142,527,891.52 元。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕114 号文同意，公司发行的
易，债券简称“汇成转债”，债券代码“118049”。
根据有关规定和《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行
的可转换公司债券（以下简称“汇成转债”）自 2025 年 2 月 13 日起至 2030 年
因实施 2024 年年度权益分派，“汇成转债”转股价格由 7.70 元/股调整为
（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2024 年年度权益分派调整可转债转股价
格暨转股复牌的提示性公告》（公告编号 2025-028）。
截至本公告披露日，“汇成转债”的最新转股价格为 7.61 元/股。
二、“汇成转债”本次转股情况
“汇成转债”的转股期为 2025 年 2 月 13 日至 2030 年 8 月 6 日。自转股起
始日 2025 年 2 月 13 日起至 2025 年 9 月 30 日，“汇成转债”累计转股金额为
司已发行股份总额 837,976,281 股的 2.1184%。
为 17,745,265 股，约占“汇成转债”转股前公司已发行股份总额 837,976,281 股
的 2.1176%。
截 至 2025 年 9 月 30 日 ， “ 汇 成 转 债 ” 尚 未 转 股 的 可 转 债 金 额 为
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股权激励 首发限售股份 本次可转
股份类别 （2025 年 6 （2025 年 9
归属 上市流通 债转股
月 30 日） 月 30 日）
有限售条 259,011,223 0 -259,011,223 0 0
件股份
无限售条
件股份
总计 837,982,893 2,234,000 0 17,745,265 857,962,158
四、其他
投资者如需了解“汇成转债”的详细情况，请查阅公司于 2024 年 8 月 5 日
在上海证券交易所网站披露的《募集说明书》。
联系人：证券事务代表王赞
联系电话：0551-67139968-7099
联系邮箱：zhengquan@unionsemicon.com.cn。
特此公告。
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