证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2025-202
深圳信测标准技术服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持
股计划第一次持有人会议（以下简称“会议”）于 2025 年 9 月 17 日以现场结合
通讯方式召开。会议由公司董事会秘书张旭先生主持，本次会议应出席持有人
万份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100.00%。
根据《公司<2025 年员工持股计划（草案）>》《公司 2025 年员工持股计划
管理办法》的相关规定，公司董事、监事、高级管理人员作为本员工持股计划的
持有人，自愿放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的提案权、表决权
及除资产收益权外的其他股东权利，自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，
不担任管理委员会任何职务。出席本次会议的公司董事、高级管理人员共计 4
人，均未参与本次会议所有议案的提案及表决，出席本次会议的有效表决权份额
总数为 26,300,403 份。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规
范性文件及公司 2025 年员工持股计划的有关规定，会议合法有效。
会议经表决，审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于设立 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划设立管
理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员
会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期为公司 2025
年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 26,300,403 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总
数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
二、审议通过了《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《公司 2025 年员工持股计划管理办法》有关规定，选举方洪海、刘莹
及高凤丽为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期为公司 2025 年员工
持股计划的存续期。
上述三位管理委员会委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，
不属于公司 5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员，且与前述主体不
存在关联关系。
表决结果：同意 26,300,403 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总
数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举方洪海
先生为 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期为公司 2025 年员工持股计划
的存续期。
三、审议通过了《关于授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理 2025 年员
工持股计划相关事项的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理员
工持股计划相关事项，包括但不限于：
格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；
动等原因而收回的份额等的分配方案（董事（不含独立董事）、监事、高级管理
人员的分配应提交薪酬与考核委员会审议确定）；
配股、可转债等再融资事宜的方案；
于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后售出公司股票
进行变现或过户至持有人证券账户名下、使用本员工持股计划的现金资产（包括
但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其他
投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货
币市场基金等现金管理工具等；
本授权有效期自本次持有人会议决议通过之日起至公司 2025 年员工持股计
划终止之日止。
表决结果：同意 26,300,403 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总
数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
特此公告。
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