证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：2025-038
华新水泥股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议，于
华先生主持。公司于 2025 年 9 月 28 日以通讯方式向全体监事发出了会议通知，会议
符合有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程等规定，合法有效。
本次监事会会议经审议并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（表
决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
监事会审议认为，《公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规
和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司进一步建立健全中长期激励
约束机制、强化正向激励导向作用，有助于促进公司持续、健康、长远的发展，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
二、审议通过《公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》（表
决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
监事会审议认为，《公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》
旨在保障《公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划》顺利进行，确保股权激励计划规
范运行，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，与《公司 2025 年 A 股限制性股票激励计
划》相匹配，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
特此公告。
华新水泥股份有限公司监事会
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