河南安彩高科股份有限公司董事会
提名委员会实施细则
第一章 总 则
第一条 为规范河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高
级管理人员的选择标准和程序，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理
结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规规定，以及《公司章
程》有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董
事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格
进行遴选、审核。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名及以上董事组成，独立董事过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由成员中的独立董事担任，
提名委员会选举后报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司人力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责日常工作联
络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员和构成
向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）每年对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资
格的，及时向董事会提出解任的建议；
（七）董事会授权的其他事宜。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。并
就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所相关规定及《公司章
程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选任程序和任职期限，
形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
提名委员会应当对被提名人的任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会根据公司对董事、高管人员的需求情况，可在本公司、控
股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高管人员人选；公司或公司
股东可依据《公司章程》规定及有关程序规定，向提名委员会推荐相关候选人；
（二）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况，形
成书面材料；
（三）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；
（四）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
（五）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选
人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（六）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全
体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）
主持。紧急情况下可豁免前述通知要求。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；召开方式为现
场、通讯、现场结合通讯等方式。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席
会议。
第十五条 如有必要，经董事会批准，提名委员会可以聘请中介机构为其决
策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十七条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十八条 提名委员会会议应当有决议或记录，出席会议的委员应当在决议
或会议记录上签名。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。公司应当保存上述会议材料至少十年。
第二十条 出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，
不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本实施细则未尽事宜，或与有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定相抵触的，以有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定为准。
第二十二条 本实施细则由人力资源管理部门负责解释、修订。
第二十三条 本实施细则自董事会审议通过之日起实施。
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