证券代码：301575 证券简称：艾芬达 公告编号：2025-008
江西艾芬达暖通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议通知已于 2025 年 9 月 27 日通过微信、电话、邮件等通讯方式送达。会议于
会议的董事共 7 名，其中吴剑斌、包旖云、李正峰、张露芳、郑静以通讯方式出席
会议。会议由董事长吴剑斌召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整组织架构、修订<公司章程>及相关议事规则并办
理工商变更登记的议案》
公司根据《公司法》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上
市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定调整组织架构，由董事会
审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，《江西艾芬达暖通科技股份有限公司
监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《公司章
程》中相关条款及其附件《股东会议事规则》
《董事会议事规则》亦作出相应修订。
董事会一致同意上述修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关
工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整组织架构、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一
步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规规范性文件的要求，公司结合实际情
况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。具体如下：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
司资金管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
息行为规范>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于制
定及修订公司内部管理制度的公告》和相关制度。
本议案 2.01-2.07 尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
鉴于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目的建设进度，现阶段募集资金
在短期内将出现暂时闲置的情况。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
是在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不
会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过现金管理，可以提高公司资金使用
效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的行为，不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
独立董事对本事项发表了同意意见。
保荐人对本事项发表了同意的核查意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025 年 10 月 16 日以现场会议结合网络投票的方式召开公司
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
江西艾芬达暖通科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
