证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2025－77
国金证券股份有限公司
第十三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第十三届董事会第三次会议于 2025 年 9
月 30 日在上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 8 楼会议室召
开，会议通知于 2025 年 9 月 25 日以电话和电子邮件相结合的方式发
出。
会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。
会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
经审议，与会董事形成如下决议：
一、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议
案》
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
四、审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
五、审议通过《关于修订公司<规范性文件管理制度>的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
六、审议通过《关于修订公司<合规管理制度>的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
七、审议通过《关于修订公司<廉洁从业管理办法>的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
八、审议通过《关于修订公司<诚信管理办法>的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
九、审议通过《2024 年度公司高级管理人员考评结果的议案》
董事冉云先生、姜文国先生、金鹏先生回避表决。
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《2024 年度公司内部董事、监事考评结果的议案》
董事冉云先生、姜文国先生、金鹏先生回避表决。
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议
案》
根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 10 月 16 日（星
期四）召开二〇二五年第一次临时股东会，会议基本情况如下：
（一）会议时间：2025 年 10 月 16 日
（二）会议地点：成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼
会议室
（三）会议议题：
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇二五年十月一日
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